STROMSDAL OYJ
PÖRSSITIEDOTE
17.3.2008 kello 14.00
LISÄYS STROMSDAL OYJ:N VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVIIN ASIOIHIN;
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTAA KOSKEVA EHDOTUS
Stromsdal Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle seuraavaa:
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, asianajaja
Juhani Erma, kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, projektipäällikkö Pirjo Repo ja
toimitusjohtaja Harry Salonaho jatkavat hallituksessa.
Uutena hallituksen jäsenenä valitaan toimitusjohtaja Eduard Paulig (synt. 1962).
Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa Paulig Oy:n varatoimitusjohtajana.
Stromsdal Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.2008 kello 11.00 alkaen
yhtiön kokoustiloissa Juankoskella, Patruunanmäen kartanossa, osoitteessa
Puutarhatie 3, 73500 Juankoski.
Edellä mainitun hallituksen jäsenten valintaa koskevan asian lisäksi kokouksessa
käsitellään seuraavat 14.2.2008 julkistetun kokouskutsun mukaiset asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Osingonjakoehdotus
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta.
3. Ehdotus hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi
Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita
muutettavaksi seuraavasti:
Esitetään, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.100 euroa
kuukaudelta ja kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai
hallituksen asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen puheenjohtaja
on osallistunut.
Esitetään, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 1.000 euroa
kuukaudelta sekä kokouspalkkiona 500 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai
hallituksen asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen jäsen on
osallistunut.
Esitetään, että matkakustannukset korvataan verohallituksen vahvistamien
enimmäismäärien mukaan.
Esitetään, että tilintarkastajien palkkio maksetaan edelleen laskun mukaan.
4. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Nimitysvaliokunta esittää, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan 6
jäsentä, ja että hallituksen jäseniksi valitaan suostumuksensa mukaisesti
uudelleen Harry Salonaho, Alexander Ehrnrooth, Juhani Erma, Petri Kangasperko,
Pirjo Repo sekä uutena jäsenenä Eduard Paulig.
5. Ehdotus tilintarkastajaksi
Hallitus esittää, että tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eija Niemi-Nikkola.
6. Hallituksen esitys koskien vapaan oman pääoman rahastojen ja osakepääoman
alentamista
Hallitus esittää, että yhtiön vuonna 2002 perustamaa vapaan oman pääoman rahasto
(EUR 2.025.936,63) sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa (EUR
5.049.999,45, yhteensä EUR 7.075.936.08, käytetään kokonaisuudessaan vahvistetun
taseen osoittaman tappion kattamiseen.
Hallitus esittää lisäksi, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 10.102.906,80
euroa alennetaan maksutta 3.231.841,98 eurolla, jolloin uudeksi
rekisteröitäväksi osakepääomaksi tulee 6.871.064,82 euroa, joka jakautuu
yhteensä 27.515.399 osakkeeseen.
Osakepääoman alentamismäärä käytetään 3.231.841,98 euron osalta vahvistetun
taseen osoittaman tappion kattamiseen osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 1 momentin
mukaisesti.
Osakkeenomistajilta ei vaadita toimenpiteitä asian johdosta. Osakepääoman muutos
tulee voimaan rekisteröimällä.
Osakepääoman alentaminen esitetyllä tavalla johtaa osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n
2 momentin mukaiseen voitonjakorajoitukseen alentamisen rekisteröinnistä
seuraavien kolmen vuoden aikana.
7. Antivaltuutus ja valtuutus koskien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamista
Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
(antivaltuutus). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana, tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.100.000 kappaletta.
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan
yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain
15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2007 tekemän osakeantivaltuutuksen.
Asiakirjojen nähtävillä pitäminen
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävänä 19.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
Juankoskentie 7, 73500 Juankoski sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.stromsdal.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.3.2008 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 18.3.2008.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi
viimeistään 14.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18.3.2008 klo 16.00 mennessä
kirjallisesti osoitteeseen Stromsdal Oyj, Osakerekisteri, PL 33, 73501
Juankoski, telefaxilla (017) 6886 466 tai sähköpostilla
tuija.lepisto@stromsdal.fi tai puhelimitse (017) 688 641 / Tuija Lepistö.
Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
STROMSDAL OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Mikael Åbacka
Toimitusjohtaja
Puh. +358 400 737 452
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
STROMSDAL on metsäteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitos sijaitsee
Juankoskella. Yhtiön myynti- ja asiakaspalveluverkosto kattaa yli 30 maata
pääasiassa Euroopassa.
Yhtiö tarjoaa asiakkailleen vaativiin painotöihin painettavuudeltaan,
vaaleudeltaan ja jäykkyydeltään korkealaatuiset graafiset kartongit GraphiArt
Duon ja GraphiArt Pron sekä elintarvikepakkauksiin markkinoiden johtavan,
ympäristöystävällisen, kierrätettävän dispersiopäällystetyn barrier-kartongin
Tectan.
Yhtiön osake (STM1V) on listattu Helsingin Pörssin (OMX Nordic Exchange Helsinki
Oy) pohjoismaisella pienten yhtiöiden listalla.
STROMSDAL OYJ
Juankoskentie 7 A, PL 33, 73501 Juankoski
Puh. +358 17 688 641, Fax. +358 17 612 008
www.stromsdal.fi
LISÄYS STROMSDAL OYJ:N VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVIIN ASIOIHIN; HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTAA KOSKEVA EHDOTUS
| Source: Stromsdal