Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Aktieägarna i Securitas Systems AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22
april 2008, kl. 17.00 på Hotell Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm.
Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

A. 	RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 16 april
2008,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas Systems AB,
”Årsstämma”, Box 47022, 100 74 Stockholm, per telefon 010-458 80 78, per telefax
08-657 76 93 märkt ”Securitas Systems Årsstämma” eller via hemsidan på adress
www.securitassystems.com senast onsdagen den 16 april 2008 kl. 16.00. 
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer),
adress och telefonnummer samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på bolagets hemsida www.securitassystems.com och skickas per post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt
företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som
bekräftelse på anmälan översänder Securitas Systems AB ett inträdeskort som
skall uppvisas vid inregistreringen till stämman. 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan
registrering måste vara genomförd per onsdagen den 16 april 2008 och förvaltaren
bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. 	ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid årsstämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordningen.
5.	Val av en eller två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Verkställande direktörens redogörelse.
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9.	Beslut om
a)	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december
2007;
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt avstämningsdag för vinstutdelning;
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2007.
10.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12.	Val av styrelseledamöter.
13.	Val av medlemmar till valberedningen.
14.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15.	Beslut om ändring av bolagsordningen.
16.	Stämmans avslutande.


Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Den vid årsstämman 2007 utsedda valberedningen har föreslagit att styrelsens
ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för årsstämman 2008.

Förslag till utdelning (punkten 9 b) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 25 april 2008. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom
VPC AB:s försorg med början den 30 april 2008.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12 på
dagordningen)
Vid årsstämman 2007 valdes Gustaf Douglas (SäkI AB och Investment AB Latour),
Melker Schörling (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder)
och Mats Tunér (SEB Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman
2008.
Den vid årsstämman 2007 utsedda valberedningen har föreslagit följande:
Antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Tomas
Franzén, Eva Lindqvist, Juan Vallejo, Ulrik Svensson och Anders Böös, samt nyval
av Jorma Halonen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009.
Nuvarande styrelseordförande Melker Schörling har avböjt omval. Valberedningen
föreslår nyval av Jorma Halonen som styrelseordförande för perioden till och med
utgången av årsstämman 2009.
Jorma Halonen (född 1948), civilekonom, är vice verkställande direktör för AB
Volvo och ställföreträdande koncernchef för Volvokoncernen sedan 2004. Han var
verkställande direktör för Volvo Lastvagnar 2001-2004. Han är även
styrelseordförande i Nissan Diesel.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse finns
tillgänglig på bolagets hemsida www.securitassystems.com.
Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009
skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning för
kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens
ordförande skall erhålla 600 000 kronor och var och en av de övriga
styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 250 000
kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. 
Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén
erhålla 100 000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna av
revisionskommittén 50 000 kronor.
Vid ordinarie bolagsstämma 2005 utsågs PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm,
till revisor för en mandatperiod om fyra år. Huvudansvarig revisor har varit
Agneta Brevenhag, Anna-Carin Bjelkeby och, från 2006, Kerstin Moberg.

Förslag till val av medlemmar i valberedningen (punkt 13 på dagordningen)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 29 procent av aktierna och cirka
50 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt
följande: Valberedningen skall ha fem ledamöter, varvid omval föreslås av Gustaf
Douglas (SäkI AB och Investment AB Latour), Marianne Nilsson (Swedbank Robur
Fonder) och Mats Tunér (SEB Fonder) samt nyval av Mikael Ekdahl (Melker
Schörling AB) inför årsstämman 2009. Gustaf Douglas skall omväljas till
valberedningens ordförande. De sålunda valda ledamöterna skall sedan senast i
samband med tredje kvartalsrapporten utse en femte ledamot representerande någon
av de större aktieägarna vid tillfället. För det fall en aktieägare som
representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de
största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen
inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar
valberedningen före årsstämman 2009, skall valberedningen ha rätt att utse en
annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Utöver fast
grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning vilken skall ha ett
förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål
(och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet (koncern
eller division) samt andra förmåner. Utöver nämnda rörliga ersättning kan
tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade
incitamentsprogram. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall
varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla
ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att
allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till
exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen skall i huvudsak vara
avgiftsbestämda.
Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag
vilket i sådant fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den
anställdes egna sida skall inget avgångsvederlag utgå.
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15 på dagordningen)
Styrelsen för Securitas Systems har föreslagit ett namnbyte för koncernen från
Securitas Systems till Niscayah. Styrelsen föreslår således att årsstämman
beslutar om att ändra bolagsordningen innebärande att bolagets firma ändras till
Niscayah Group AB (§ 1).
Styrelsens förslag förutsätter att stämmans beslut härom biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

C. 	TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på
bolaget och på bolagets hemsida www.securitassystems.com från och med den 8
april 2008 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär.
Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 9 b), 14 och 15
jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget från och
med den 8 april 2008 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman. Det totala antalet
aktier i bolaget uppgår till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och
347 916 297 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till
519 342 297.

Stockholm i mars 2008
Styrelsen
SECURITAS SYSTEMS AB (publ)


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på www.securitassystems.com