INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN BPT NORDIC I henhold til vedtægternes § 11 indkalder Investeringsforeningen BPT Nordic hermed til ordinær generalforsamling den 8. april 2008 kl. 15.00. Generalforsamlingen finder sted på investeringsrådgiver Baltic Property Trust Asset Management A/S' adresse, Bredgade 23A, 3. sal, 1260 København K. Dagsorden for generalforsamlingen er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer heraf. 7. Eventuelt. Ad pkt. 4) Teddy Jacobsen, formand, Jørgen Giversen, næstformand og Troels Gunnergaard er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Teddy Jacobsen, Jørgen Giversen, samt af Troels Gunnergaard. Ad pkt. 5) Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor. Ad. pkt. 6) Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: I § 1 ændres navnet til “Investeringsforeningen BPT Invest” Navneændringen er en konsekvens af de ændringer, der forslås til § 6. § 6 slettes og erstattes med følgende tekst: “Afdelinger § 6. Foreningen er opdelt i afdelinger som følger: BPT Nordic Real Estate Afdelingen investerer i aktier i ejendoms - og ejendoms relaterede selskaber noteret eller handlet på børser eller markeder beliggende i Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Foreningen kan dog også placere midler som likviditet i henhold til lovgivningen. Foreningen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt udføre værdipapirudlån til risikoafdækning og som led i i formueplejen i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. stk. 2. Afdelingen er bevisudstedende. stk. 3. Afdelingen er udloddende.” Baggrunden for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er et ønske om, at løsrive sig fra indeksinvesteringsrelationen, dog således at BPT Nordic Index fortsat anvendes som benchmark, da indekset skønnes at være det bedst dækkende for investeringsuniverset. Investeringsuniverset vil med ændringen komme til at omfatte ejendomsrelaterede selskaber børsnoteret i de nordiske lande, hvilket inkluderer muligheden for investering i selskaber relateret til Østeuropa, landbrug, turisme, fritid og boliger og lignende. I § 7 stk. 2 tilføjes ”eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.” Det fuldstændige vedtægtsforslag kan rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S. Såfremt der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret mindst halvdelen af den samlede formue i foreningen, men ændringen af vedtægterne vedtages med fornøden majoritet, vil forslaget blive genfremsat til endelig vedtagelse på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 19. --oo0oo-- Adgang til den ordinære generalforsamling har alle medlemmer af foreningen, som senest 3 bankdage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort via tilmelding@bankinvest.dk eller på telefon 77 31 94 10. Navn og adresse bedes oplyst. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves på grundlag af foreningsandele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. 18. marts 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen BPT Nordic c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
| Source: Investeringsforeningen BPT Invest