Kallelse till årsstämma 2008

Kallelse till årsstämma 2008

AudioDev AB (publ)

Aktieägarna i AudioDev AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24
april 2008 kl 16.30 i bolagets lokaler, Kabingatan 9, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC
AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 18 april 2008, dels
senast fredagen den 18 april 2008 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast fredagen den 18 april 2008. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress AudioDev AB
(publ), att: Carina Kurki, Kabingatan 9, 212 39 Malmö, per telefon 040-690 49
94, per telefax 040-690 49 90 eller via e-post till carina.kurki@audiodev.com.
Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier,
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud
bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran.

Förslag till dagordning
1.  Öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordning
5.  Val av justeringsman
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.  Verkställande direktörens anförande
9.  Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
16. Tillsättande av valberedning
17. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 % procent
av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson
Styrelseledamöter: omval av Jan Barchan, Göran Barsby, Sigrun Hjelmquist, Per
Ludvigsson och Thomas Vonheim
Styrelseordförande: Jan Barchan
Styrelsearvode: 800.000 kronor, varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande
och 150.000 kr vardera till övriga ledamöter.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 15)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i
förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Tillsättande av valberedning (punkt 16)
Aktieägaren Briban Invest AB har föreslagit att årsstämman uppdrar åt styrelsens
ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2008, sammankalla
en valberedning bestående av en representant för envar av de tre då röstmässigt
största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha
till uppgift att inför nästa års årsstämma föreslå (i) ordförande för stämman,
(ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt (iii) styrelsearvode
fördelat mellan ordföranden och övriga ledamöter.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall
en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de
största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse
en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Dokumentation m m
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.audiodev.com, senast två
veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

I AudioDev AB finns totalt 16.716.500 aktier, varav 600.000 A-aktier och
16.116.500 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 22.116.500 röster.

Malmö i mars 2008

Styrelsen för AudioDev AB (publ)


Informationen är sådan som AudioDev AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen
lämnades för offentliggörande den 18 mars, kl 08.15.

AudioDev är en världsledande leverantör av kompletta lösningar för
kvalitetskontroll
av optiskt media samt av inspektionssystem för att kvalitetssäkra tillverkning
av
tunna skikt och filmer. Koncernens produkter för kvalitetssäkring och
produktionseffektivitet marknadsförs under varumärkena ETA™, CATS™ och GO!™.
Kunderna finns bland tillverkare av optiskt media, platta bildskärmar och andra
industriella applikationer där tunna skikt behöver kvalitetskontrolleras vad
gäller
exempelvis färgbestämning, tjockleksmätning och densitet. AudioDev har ett
komplett erbjudande med högprecisionstestare, testare för produktionskontroll,
omfattande kundsupport, utbildning och TestCenters runt om i världen.

Nettoomsättningen 2007 uppgick till 111,2 miljoner kronor. De största
marknaderna
är USA, Asien och Europa. Huvudkontoret finns i Malmö. AudioDev är noterat på
OMX Nordiska Börs Stockholm sedan september 2000.