Tekla Oyj Pörssitiedote 19.3.2008 klo 17.20 Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset Tekla Oyj:n 19. maaliskuuta 2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön vuoden 2007 Tekla Oyj:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Samalla yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinko Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 2007 jaetaan osinkona 50 senttiä osakkeelta, mikä tekee yhteensä 11 258 300 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2008 ja maksupäivä on 3.4.2008. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ja tilintarkastajat Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Olli-Pekka Laine, Heikki Marttinen ja Erkki Pehu-Lehtonen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Reijo Sulonen. Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Pirjo Lundén. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 3000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja 2500 euroa kuukaudessa ja jäsenet 2000 euroa kuukaudessa. Edellä mainittuihin kuukausipalkkioihin lisätään matkakulut. Tekla-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkiota. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Markku Marjomaa. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun mukaan. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat valtuutukset: - Hallitus valtuutettiin 1. päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta antamalla uusia osakkeita enintään 4 500 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen nojalla korottaa enintään 135 000 eurolla. 2. päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi enintään 500 000 kappaletta. 3. päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena ovat kaikki hallitukselle annettujen valtuuksien puitteissa yhtiölle hankitut yhtiön osakkeet, enintään 569 600 osaketta. Edellä mainittujen valtuuksien nojalla uusia ja/tai hankittuja osakkeita voidaan käyttää vastikkeena silloin, kun hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa yhtiö joko hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta tai antaa omia osakkeita vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmää. Kaikki edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 19.3.2009 saakka. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti tehdä yhtiöjärjestykseen alla lueteltuja osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä: - poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja osakkeiden lukumäärästä (nykyiset 3 ja 4 §) - poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (uusi 3 §) - muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa (uusi 6 §) - muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa kutsuaikaa (uusi 7 §) - muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia (uusi 8 §) Hallituksen järjestäytymiskokous Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Heikki Marttinen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Olli-Pekka Laine varapuheenjohtajana. Espoossa maaliskuun 19. päivänä 2008 TEKLA OYJ Hallitus Lisätiedot: toimitusjohtaja Ari Kohonen, p. 030 661 1468, ari.kohonen (at) tekla.com JAKELU: OMX Nordic Exchange Helsinki, keskeiset mediat Tekla lyhyesti Tekla Oyj on kansainvälisesti toimiva ohjelmistotuoteyritys, jonka mallipohjaiset ohjelmistot on tarkoitettu tehostamaan asiakkaiden ydinprosesseja rakentamisessa, energian jakelussa, yhdyskuntatoimessa ja vesihuollossa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 80 maassa. Teklan liikevaihto vuonna 2007 oli lähes 60 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 20 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on yli 80 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä 400 henkilöä, joista noin 150 Suomen ulkopuolella. Tekla on perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia ohjelmistoyrityksiä. www.tekla.com
Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
| Source: Tekla