Kallelse till årsstämma i Karo Bio Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Karo Bio Aktiebolag

Aktieägarna i Karo Bio Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma fredagen den 25
april 2008 klockan 14.00 i Wenströmsalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan
16, Stockholm.

I.	RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken lördagen den 19 april 2008, dels anmäla sitt deltagande i
årsstämman till bolaget senast måndagen den 21 april 2008 klockan 16.00.
Eftersom avstämningsdagen (den 19 april 2008) infaller på en lördag, måste
aktieägare för att kunna delta i bolagsstämman vara rösträttsregistrerad hos VPC
fredagen den 18 april 2008.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till Karo Bio AB, att: Eva
Kruse, Novum, 141 57 Huddinge, per fax 08-774 52 80 eller per e-post till
agm@karobio.se. Anmälan kan även göras på bolagets hemsida
www.karobio.se/stamma. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas
in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare får medföra ett eller två
biträden till stämman under förutsättning att aktieägaren anmäler det antal
biträden denne har för avsikt att medföra.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att
delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos VPC AB senast lördagen den 19 april 2008,
vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta
datum.

II.	FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Stämmans öppnande;
2.	Val av ordförande vid stämman;
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.	Godkännande av dagordning;
5.	Val av justeringsmän;
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
9.	Beslut om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd
balansräkning;
10.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören;
11.	Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
12.	Beslut om arvode till styrelsen och revisorn;
13.	Val av styrelse och styrelseordförande;
14.	Beslut om valberedning;
15.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
16.	Stämmans avslutande.

III.	FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som utgörs av Jörgen Vrenning, ordförande och utsedd av Catella
fonder; Bengt Belfrage, Nordea fonder; Mats Guldbrand, AMF Pension och Ragnhild
Wiborg, Consepio; samt Dr. Leon E. Rosenberg, styrelseordförande i Karo Bio,
föreslår advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Styrelsens förslag om disposition beträffande bolagets förlust enligt
fastställd balansräkning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007 och att
moderbolagets ansamlade förlust om 164 070 476 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 11: Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Punkt 12: Beslut om arvode till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 495.000 kronor till
ordföranden, 280.000 kronor till vice ordföranden och 180.000 kronor till envar
av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.
Dessutom föreslås för kommittéarbete en ersättning om 120.000 kronor, att
fördelas på revisionskommittén med 30.000 kronor till dess ordförande och 20.000
kronor till de två övriga och på ersättningskommittén med 20.000 kronor till
dess ordförande och 15.000 kronor till de två övriga. Arvode till revisorn
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Dana M.
Fowlkes, Laurent Leksell, Dr. Leon E. Rosenberg, Birgit Stattin Norinder och Per
Olof Wallström. Lars Ingelmark och Ulla Litzén har meddelat att de inte ställer
upp för omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Leif Carlsson som
ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås Dr. Leon E.
Rosenberg. Till vice styrelseordförande föreslås Birgit Stattin Norinder.

Leif Carlsson är en erfaren ledande befattningshavare och finanschef född 1957.
Han har haft ledande befattningar som verkställande direktör och som finanschef
i svenska och internationella publika bolag, bland annat WM-data, och han har en
betydande erfarenhet av företagsförvärv.
Punkt 14: Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att de fyra största aktieägarna per den 31 augusti 2008,
som inte är representerade i styrelsen, skall utse var sin representant som
tillsammans med styrelsens ordförande skall vara ledamöter av valberedningen
avseende årsstämman 2009. Representanterna skall utses och offentliggöras senast
sex månader före årsstämman 2009. Valberedningen skall utse ordförande inom sig,
varvid styrelsens ordförande inte skall vara ordförande. Om någon ägare avböjer
att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, skall rätten att utse en representant övergå till närmast största
aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om väsentlig förändring
sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2009 för
beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av
valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning
utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2009.

Valberedningen skall i den utsträckning den finner det nödvändigt ha rätt att på
bolagets bekostnad, och i skälig omfattning, anlita andra resurser, såsom
externa konsulter.

Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
innefattar följande huvudpunkter. Ledande befattningshavare utgörs av
verkställande direktören i Karo Bio AB och personer i företagsledningen som är
direkt underställda verkställande direktören samt verkställande direktörer i
Karo Bios dotterbolag. För ledande befattningshavare skall tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast lön skall
företagsledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara relaterad till den
fasta årslönen och uppgå till maximalt 60 procent av den fasta årslönen för
verkställande direktören och 50 procent av den fasta årslönen för övriga
befattningshavare samt vara baserad på uppnåendet av fastställda verksamhetsmål.
Vidare skall en bonus kunna erbjudas i syfte att behålla personer i bolaget i
händelse av en väsentlig förändring av ägarstrukturen i bolaget eller förslag
därom, motsvarande högst 50 procent av den fasta årslönen för verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare. Uppsägningslön och
avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive
befattningshavare. Pensionsförmåner skall baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar eller ansluta till ITP-planen. Styrelsen äger rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. 

IV.	HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Huddinge samt på
bolagets hemsida www.karobio.se/stamma från och med fredagen den 11 april 2008.
Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär och uppger
sin postadress eller e-postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på stämman.

Fullmaktsformulär enligt 7 kap 54a § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att
hållas tillgängligt på bolagets hemsida och kan beställas från bolaget.

Per den 19 april 2008 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till
116 119 192.

Huddinge i mars 2008
Karo Bio Aktiebolag (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör	
Telefon: 08-608 60 20			

Per Otteskog, Senior Vice President
Telefon: 08-608 60 18

Erika Johnson, Chief Financial Officer
Telefon: 08-608 6052

Om Karo Bio 
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelsområdet som
specialiserar sig på kärnreceptorer för utveckling av nya läkemedel. 

Bolaget har en stark projektportfölj med innovativa läkemedelskandidater som
primärt är inriktade på metabola sjukdomar som diabetes, åderförkalkning och
höga blodfetter. Inom alla dessa områden finns betydande marknadsmöjligheter och
ett stort behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Inom smalare
terapiområden skall Karo Bio kunna föra utvalda föreningar in i sen klinisk
utveckling och förhoppningsvis ut på marknaden. Utöver dessa möjligheter avser
Karo Bio fortsätta utveckligen av läkemedel för behandling av stora
patientgrupper till klinisk fas II  innan utlicensiering. 

Förutom egna projekt har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella
läkemedelsbolag  för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt
förekommande sjukdomar.

Karo Bio är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan 1998 (KARO) Detta
pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com.