Kallelse till Årsstämma i PROFFICE AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i PROFFICE AB (publ)

Aktieägarna i Proffice AB (publ), 556089-6572 (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma 
onsdagen den 16 april 2008, kl. 17.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten
70, Stockholm. 
Inregistrering påbörjas kl. 16.30.


Anmälan
aktieägare som önskar delta i årsstämman, skall
dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken torsdagen den 10 april
2008,
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 torsdagen den 10
april 2008 under adress: Proffice AB (publ), Aktieägarservice, Box 70368, 107 24
STOCKHOLM eller per telefon 08 787 17 00, eller per telefax 08 553 419 15 eller
per e-post: info@proffice.se. Vid anmälan skall anges namn, adress,
person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering måste vara
verkställd hos VPC torsdagen den 10 april 2008. Detta innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före detta
datum.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två
biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om
aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för
anmälan om aktieägares deltagande.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten
i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget under
ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.proffice.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress eller e-post. Företrädare för juridisk person skall vidare
insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar.

Antal aktier
Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 69 723
773 och det totala antalet röster 105 723 773.

Ärenden och förslag till dagordning för bolagsstämma
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av minst en justeringsman.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (under denna punkt kommer
verkställande direktören att lämna en redogörelse för verksamheten).
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av styrelsearvode.
10. Information enligt 8 kap 48 § aktiebolagslagen (2005:551) om vilka uppdrag
föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.
11. Val av styrelse.
12. Valberedning - val av ledamöter till valberedning och fastställande av
uppdraget.
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission.
15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
7 b. Utdelning
Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2007 inte ska utdelas medel.

1,8,9,11. Styrelseledamöter m.m
Proffices valberedning, som består av Christer Hägglund, Christiania Compagnie
B.V., Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder och Carina Lundberg Markow, Folksam,
föreslår: (i) styrelsens ordförande Christer Sandahl till ordförande vid
stämman, (ii) att styrelsen skall bestå av fem av bolagsstämman valda
styrelseledamöter, (iii) att styrelsearvodet fastställs till 1 200 000 kronor
varav 400 000 kronor utgår till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till
envar av övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöter och som inte är
anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
(iv) Omval av Karin Eliasson, Lars Murman, Christer Hägglund, Christer Sandahl
och Gunilla Wikman. Valberedningens förslag till ordförande är Christer Sandahl.
Aktieägare som representerar cirka 54 procent av det totala röstetalet i Bolaget
har anmält att de stödjer valberedningens förslag enligt ovan.

12. Valberedning
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 54 procent av det totala
röstetalet i Bolaget har anmält att de kommer att föreslå bolagsstämman att
besluta:

- Att Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av
de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin
rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till
röstetalet största ägaren utse en representant. Namnen på de tre
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2009.
Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända
röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i
valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som
representerar den till röstetalet största aktieägaren. Majoriteten av
valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och
styrelseordförande skall inte vara valberedningens ordförande.

- Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som
utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet
största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre
till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga
förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda
skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan
ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som
utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens
sammansättning skall offentliggöras på Bolagets webbplats så snart sådana skett.

- Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2009 för beslut:

(a) förslag till styrelse,
(b) förslag till styrelseordförande,
(c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med
uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning
för utskottsarbete,
(d) förslag till revisionsarvode, och
(e) förslag till ordförande på årsstämman.

Förslagen skall intas i kallelsen till årsstämma samt offentliggöras på Bolagets
webbplats.

- Att information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen skall
anges på Bolagets webbplats.

- Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de
uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen och att
Bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser
såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens
arbete. Vid behov skall Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Proffice skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med ledande
befattningshavare avses de som ingår i Proffices koncernledning. Ersättning till
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av en fast
och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt
övriga förmåner, t.ex. bilförmån. Den rörliga delen avser bonus samt
teckningsoptioner.

Den rörliga lönedelen för verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den
rörliga lönedelen baseras på uppnådda finansiella mål på koncernnivå och
individuell nivå.

Grundprincipen vad gäller pensionslösningar skall vara att villkoren är
marknadsmässiga i det land där ledningsmedlemmen stadigvarande är bosatt.
Pensionsåldern uppgår till 65 år. För verkställande direktören ska Bolaget
årligen avsätta ett belopp motsvarande 25 procent av verkställande direktörens
pensionsmedförande årslön till pensions- och försäkringslösningar.
Pensionsförmåner för övriga ledande befattningshavare ska vara avgiftsbestämd
och följer i allt väsentligt allmän pensionsplan.

Verkställande direktörens uppsägningstid är 12 månader från Bolagets sida och 12
månader från verkställande direktörens sida. Utöver detta har verkställande
direktören, vid uppsägning från Bolagets sida, rätt till avgångsvederlag
uppgående till en årslön. För övriga ledande befattningshavare är
uppsägningstiden maximalt 12 månader från Bolagets sida och 6 månader från den
anställdes sida.

14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
sammanlagt högst 7 000 000 B-aktier, innebärande en ökning av Bolagets
aktiekapital med högst 1 750 000 kronor. Emissioner skall kunna ske i syfte att
genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter, genom nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
eller genom apport- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära
marknadsvärdet som möjligt.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos
Bolaget och publiceras på Bolagets webbplats www.proffice.se, samt sändas till
de aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 2 april 2008.

Stockholm i mars 2008
Proffice AB (publ)
Styrelsen



För mer information kontakta 
Lars Wahlström, VD och koncernchef Proffice AB, tfn: +46 8 787 17 00


Informationen är sådan som Proffice är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2008 klockan
08:30.

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 12 000 medarbetare i
Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering samt karriär- &
utvecklingsprogram. Proffice-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska
lista, Small Cap. För mer information, se www.proffice.se.