Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 20.3.2008, klo 16.05
ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 14.4.2008 klo 15.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä
(Frami), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Äänestyslippujen jako alkaa
kokouspaikalla klo 13.30 ja päättyy klo 14.45.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat. Lisäksi valitaan hallintoneuvoston jäsenet edellisen varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen eronneiden jäsenten tilalle kunkin lopputoimikaudeksi.
2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
5 § 1. mom. muuttamista kuulumaan seuraavasti: Yhtiön johtoa ja yhtiön
harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu
vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä, joista
kahden tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia.
Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4)
vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen. Vuosittain
eroaa jäsenistä lähinnä neljättä osaa pienempi määrä.
7 § muuttamista kuulumaan seuraavasti:
Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on:
1. valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa,
2. kutsua yhtiökokous koolle,
3. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
9 § 1 mom. muuttamista kuulumaan seuraavasti:
Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä sekä
1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät
alaiset,
2. huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten
täytäntöönpanosta,
3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on
asianmukaisesti järjestetty
4. antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia
Tilintarkastajien valinta
Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus esittää edelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi
Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT
Pekka Kiljunen ja varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna
Winqvist-Ilkka.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 osinkoa maksetaan 1,00
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä
17.4.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 24.4.2008, mikäli
hallituksen ehdotus hyväksytään.
Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä 2. kohdassa mainittu ehdotus ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 27.3.2008 lähtien yhtiön pääkonttorissa, osoite
Koulukatu 10, Seinäjoki ja internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi >
sijoittajatieto > yhtiökokoukset. Jäljennökset mainituista asiakirjoista
lähetetään postitse osakkeenomistajalle pyydettäessä.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
4.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon.
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön
osakasluetteloon, mikä on tehtävä 4.4.2008 mennessä yhtiökokoukseen
osallistumista varten. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan
tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on
ilmoittauduttava yhtiölle yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti viimeistään
keskiviikkona 9.4.2008 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua joko
kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki
tai sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi tai puhelimitse
numeroihin (06) 418 6643/Tuula Kärki tai (06) 418 6642/Heikki Hallila tai
faksilla numeroon (06) 418 6672 edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Samalla
pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai
lakimääräisen edustajan nimi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
Seinäjoella maaliskuun 3. päivänä 2008
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
HALLINTONEUVOSTO
Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi