Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 20.3.2008, klo 16.05 ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 14.4.2008 klo 15.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä (Frami), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla klo 13.30 ja päättyy klo 14.45. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi valitaan hallintoneuvoston jäsenet edellisen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen eronneiden jäsenten tilalle kunkin lopputoimikaudeksi. 2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 5 § 1. mom. muuttamista kuulumaan seuraavasti: Yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä, joista kahden tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen. Vuosittain eroaa jäsenistä lähinnä neljättä osaa pienempi määrä. 7 § muuttamista kuulumaan seuraavasti: Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 1. valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa, 2. kutsua yhtiökokous koolle, 3. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 9 § 1 mom. muuttamista kuulumaan seuraavasti: Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, 2. huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta, 3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 4. antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia Tilintarkastajien valinta Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus esittää edelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Pekka Kiljunen ja varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 osinkoa maksetaan 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 17.4.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 24.4.2008, mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä 2. kohdassa mainittu ehdotus ovat osakkeenomistajien nähtävinä 27.3.2008 lähtien yhtiön pääkonttorissa, osoite Koulukatu 10, Seinäjoki ja internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > sijoittajatieto > yhtiökokoukset. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään postitse osakkeenomistajalle pyydettäessä. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 4.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon, mikä on tehtävä 4.4.2008 mennessä yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on ilmoittauduttava yhtiölle yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti viimeistään keskiviikkona 9.4.2008 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua joko kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki tai sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi tai puhelimitse numeroihin (06) 418 6643/Tuula Kärki tai (06) 418 6642/Heikki Hallila tai faksilla numeroon (06) 418 6672 edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Seinäjoella maaliskuun 3. päivänä 2008 ILKKA-YHTYMÄ OYJ HALLINTONEUVOSTO Matti Korkiatupa toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj puh. 0500-162 015 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.ilkka-yhtyma.fi