KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 24 april 2008 klockan 18.00 på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd
8, Stockholm. Registrering kan ske från klockan 17.30 då även enkel förtäring
serveras.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 april 2008,
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 fredagen den
18 april 2008, på adress: Nordnet AB (publ), att: Kristina Björk, Box 14077, 167
14 Bromma, eller per telefax 08-506 330 50 eller med e-post till
bolagsstamma@nordnet.se, eller via Internet på www.org.nordnet.se. Därvid skall
också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall
anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den
18 april 2008 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta vid stämman. Den tillfälliga ägarregistreringen
måste vara verkställd den 18 april 2008.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns
på Bolagets hemsida, www.org.nordnet.se.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av protokollförare och två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
a) Verkställande direktörens redogörelse
b) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
c) Redogörelse för ersättningsutskottets arbete
d) Redogörelse av Bolagets revisor
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
c) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelning.
9. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter.
10. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt
revisorssuppleanter.
13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget.
15. Val av valberedning.
16. Stämmans avslutande.
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget är 165 018 878 per den 19 mars
2008. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

BESLUTSFÖRSLAG
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår Claes Dinkelspiel till ordförande vid stämman.
Utdelning (punkt 8 c)
Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,50 kronor per aktie lämnas för
räkenskapsåret 2007. Som avstämningsdag föreslås den 29 april 2008. Beslutar
stämman enligt förslaget beräknas utdelning att komma att utsändas från VPC AB
den 5 maj 2008. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen finns
tillgängligt hos Bolaget från och med den 10 april 2008.
Styrelse och arvoden (punkterna 9, 10, 11 och 12)
Årsstämman 2007 utsåg en valberedning, som består av Claes Dinkelspiel
(representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat
innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav), ordförande i
valberedningen. Valberedningen föreslår att:
• Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

• Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1 200 000 kronor att fördelas mellan
de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande. Arvode till styrelsens
ordförande utgår med 300 000 kronor och till övriga ledamöter med 150 000
kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 30 000
kronor per utskott där ledamoten deltar. Inget arvode skall utgå till
styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag.
Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

• Annica Axelsson, Bengt Baron, Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf
Dinkelspiel, Bo Mattsson samt Nils Nilsson omväljs som ordinarie ledamöter av
styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om samtliga
ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på Bolagets hemsida, www.org.nordnet.se och kommer
även att finnas tillgängligt på stämman.

• Claes Dinkelspiel väljs till styrelsens ordförande.

• Bolaget skall ha en revisor och inga revisorssuppleanter.

• Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarige auktoriserade revisorn Björn
Fernström omväljs som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls
under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet, det vill säga för tiden
intill årsstämman 2011. Information om Ernst & Young Aktiebolag
och huvudansvarige auktoriserade revisorn Björn Fernström samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på Bolagets hemsida, www.org.nordnet.se och kommer
även att finnas tillgängligt på stämman.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 13)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning,
vilken omfattar Bolagets verkställande direktör och koncernledning, sammanlagt
nio personer. Målsättningen är att Bolaget skall ha de ersättningsnivåer och
anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande
befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Den fasta
lönen skall vara individuell och skall revideras årligen. Den rörliga
ersättningen skall för den verkställande direktören vara maximerad till femtio
procent av den fasta lönen och för övriga i Bolagets ledning maximerad till
mellan trettio till fyrtio procent av den fasta lönen. Även den rörliga
ersättningen skall revideras årligen. Med undantag för verkställande direktören
skall samma policy beträffande pension gälla för medlemmarna i Bolagets ledning
som för övriga anställda.
Medlemmarna i Bolagets ledning erbjöds att teckna konvertibler i 2005 års
emission av konvertibler till de anställda. De medlemmar i Bolagets ledning som
uppfyllde villkoren för deltagande i emissionsprogrammet utnyttjade denna rätt
att på marknadsmässiga villkor teckna konvertibler.
På årsstämman 2007 beslutades att införa ett incitamentsprogram i form av
teckningsoptioner med rätt för anställda som uppfyllde vissa villkor att teckna
sig för förvärv. Styrelsen kommer inte att föreslå något liknande program för
2008. Det befintliga programmet från 2007 kommer emellertid att löpa vidare.
Övriga, icke-monetära förmåner till medlem i Bolagets ledning skall underlätta
ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i
förhållande till praxis på marknaden. Riktlinjerna får frångås av styrelsen om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv
respektive överlåtelse av aktier i Bolaget (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av
aktier i Bolaget genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga
aktieägare i Bolaget eller på OMX Nordiska Börs Stockholm, och på följande
huvudsakliga villkor i övrigt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen, dock längst intill årsstämman 2009. Antalet aktier som får förvärvas
uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att Bolagets innehav av
aktier i Bolaget inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
Förvärv av aktier i Bolaget på OMX Nordiska Börs Stockholm får ske endast inom
det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier i Bolaget genom ett
förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter
får ske endast till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för
erbjudandet och högst med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt. Huvudsyftet
med eventuella förvärv är att Bolaget
skall uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet. Eventuella förvärv kan
även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av
förvärv av företag eller verksamhet. Styrelsen skall äga rätt att fastställa
övriga villkor för förvärvet. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar
styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av aktier i Bolaget att användas som
likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.
Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på reglerad marknad intill det
antal aktier som vid var tid innehas av Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget
skall ske till ett bedömt marknadsvärde och får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas
kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget. Styrelsens
yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängligt hos Bolaget
från och med den 10 april 2008.

Val av valberedning (punkt 15)
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av valberedningen
bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat
innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat
innehav). Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. För det fall ledamot
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningen utse ny
ledamot. Ordföranden i valberedningen skall ha rätt till en ersättning om 30 000
kronor för det arbete som utförs i valberedningen.
Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2009
för beslut:
(a) förslag till styrelse;
(b) förslag till styrelseordförande;
(c) förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en
av styrelseledamöterna;
(d) arvode för Bolagets revisorer;
(e) i förekommande fall val av revisorer;
(f) förslag till ordförande på årsstämman;
(g) förslag till ny valberedning; samt
(h) förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2009.

Övrigt
Aktieägare som tillsammans representerar mer än hälften av samtliga aktier och
röster i Bolaget står bakom förslagen till beslut enligt punkterna 9-12 och
14-15. Handlingar och fullständigt beslutsförslag enligt punkterna 7, 13, 14 och
15 finns tillgängliga hos Bolaget från och med den 10 april 2008 och kommer
kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida
på internet, www.org.nordnet.se, från angivet datum.
Årsstämmans beslut under punkten 14 är giltigt endast om det biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman. 

Stockholm i mars 2008
Nordnet AB (publ)
Styrelsen