Orion Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous:
- Vahvisti vuodelta 2007 maksettavaksi osingoksi 1,00 euroa
osaketta kohden, maksupäivä 4.4.2008
- Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat valtuutusta omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja
palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.
Hallitukseen valittiin edelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena
Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.
Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen
10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi
ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuutusta omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita
sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.
Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per
31.12.2007. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
Osakekohtainen osinko 1,00 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00
euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2008 ja
maksupäivä 4.4.2008.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin
ehdoin. Valtuutuksien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteinä 1 ja 2.
Hallitukseen aiemmat jäsenet,
puheenjohtajaksi edelleen Matti Kavetvuo
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen
jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Eero
Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu
Syrjänen ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Matti Kavetvuo.
Hallituksen palkkiot päätettiin seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen
varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle
600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja
kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat
aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot
maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille
ja jäsenille.
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja
40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3.-4.4.2008
hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen
puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle
19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana
maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään
30.4.2008. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin
PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Varatilintarkastajaksi
valittiin KHT Kati Malmivuori. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan
laskun mukaan.
Orion Oyj
Timo Lappalainen Olli Huotari
Toimitusjohtaja Johtaja, Esikuntatoiminnot
Yhteyshenkilö:
Anne Allo, viestintäjohtaja, puh. 010 426 3735, 050 966 3735
Liitteet:
1. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
2. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
LIITE 1
Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 valtuutti hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
2.400.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.
Osakkeesta maksettava vastike
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n
("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Suunnattu hankkiminen
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai
luovuttaa edelleen.
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Yhtiön kannustinjärjestelmää varten kannustinjärjestelmän piiriin
kuuluville henkilöille luovutettaviksi voidaan hankkia enintään
350.000 yhtiön B-osaketta.
Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
LIITE 2
Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 valtuutti hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
2.400.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen
luovuttamisesta.
Maksullinen ja maksuton luovutus
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta.
Osakkeiden luovuttaminen sekä osakkeenomistajan etuoikeus ja
suunnattu anti
Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa
- myymällä OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n ("Pörssi")
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;
- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta
siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy.
- Yhtiön kannustinjärjestelmän osana voidaan
kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille luovuttaa
enintään 350.000 yhtiön B-osaketta.
Merkintähinnan merkitseminen taseessa
Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä
merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.
Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen
liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi