ROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.03.2008 klo 18.50 ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Rocla Oyj:n 26. maaliskuuta 2008 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2008. Osingon maksupäivä on 7.4.2008. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Hakala, Eero Karvonen ja Vesa Puttonen sekä uusiksi jäseniksi Gregory E. King, Naoyuki Matsumura ja Christian Ramm-Schmidt. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa Vesa Puttonen ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hakala. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Yhtiökokous päätti käteisen voittopalkkion maksamisesta konsernin henkilöstölle. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 194.535 oman osakkeen hankkimisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 230.000 kappaletta. Valtuutus koskee maksullista osakeantia. Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille ja hallituksen jäsenille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 300.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 300.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksien ehdot julkistettiin pörssitiedotteessa 3.3.2008. ROCLA OYJ Tapio Rummukainen toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet