First North meddelelse nr. 29 - 26. marts 2008
Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek
Den 26. marts 2008 afholdtes på adressen Nibevej 54, 9200 Aalborg SV ordinær
generalforsamling i Wirtek A/S, CVR-NR. 26042232.
Til stede var:
Aktionærer, der tilsammen besidder ca. 64 % af aktiekapitalen
Selskabets bestyrelse
samt Advokat Per Christensen
Dagsordenen var følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse
samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade
selskabet opkøbe
indtil 10 % af selskabets aktier.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
9. Eventuelt.
Ad 1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Per Christensen, der konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Agner N. Mark aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og
henviste i
øvrigt til den skriftlige beretning, der fremgår af årsrapporten.
Agner N. Mark kunne endvidere oplyse at starten på regnskabsåret 2008 var mere
positivt end budgetteret og supplerede med at oplyse, at ansættelsen af den nye
Salgsdirektør går planmæssigt og at selskabet forventer at udmelde den endelige
kandidat i en særskilt pressemeddelelse i uge 14.
Beretningen blev af generalforsamlingen godkendt.
Michael Aaen gennemgik herefter årsrapporten, og denne godkendtes enstemmigt af
generalforsamlingen.
Ad 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
I overensstemmelse med vedtægternes punkt 6.3 var der fremsat forslag om
meddelelse af
decharge til bestyrelsen og direktionen.
Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte
årsrapport
Årets underskud på tDKK 14.142 blev foreslået overført til næste år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til gældende Corporate Governance udtræder adm. direktør og
storaktionær Michael Aaen af bestyrelsen.
Michael Aaen fremsatte forslag om nyvalg af Kent Sørensen til bestyrelsen samt
i øvrigt
genvalg af den resterende bestyrelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6. Valg af revisor
Michael Aaen fremsatte forslag om genvalg af KPMG som selskabets revisor.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade
selskabet
opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier
Michael Aaen fremsatte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade
selskabet opkøbe
indtil 10 % af selskabets egne aktier til en kurs, svarende til den til enhver
tid noterede på
First North +/- 10 kurspoints.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
Der var ingen forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Ad 9. Eventuelt
Intet.
Generalforsamlingen bemyndigede advokat Per Christensen til at anmelde de trufne
beslutninger overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage de
ændringer i det
vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for ændringernes
registrering.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
Per Christensen
Tiltrædes af bestyrelsen:
Erik Knudsen Rauff
Jakob Møller Hansen
Agner N. Mark
Michael Aaen
Opdateret finanskalender:
Halvårsmeddelelse for 2008 29. august 2008
Helårsmeddelelse for 2008 6. marts 2009
Om Wirtek a/s
Wirtek er et softwareudviklingshus med kernekompetencer inden for indlejret
software,
applikationer og infrastruktur til mobil telekommunikation. Stærke kompetencer
inden for
softwareudvikling og projektledelse, indgående kendskab til
telekommunikationssektoren og
en fleksibel samarbejdsmodel, der muliggør insourcing og forskellige former for
outsourcing,
sikrer Wirtek kernekunderelationer baseret på høj grad af tillid i samarbejdet
og stor
kundetilfredshed. Selskabets uddannelsescenter Wirtek Mobile Academy er valgt
af Microsoft
som global træningspartner indenfor Microsofts mobile teknologier.
Yderligere information:
Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek A/S, Tlf.: +45 25 29 75 75
Nibevej 54, 9200 Aalborg, www.wirtek.com
Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf.: +45 21 76 43 17
