Par akcionāru kārtējās sapulces slēgšanu
Ar šo informējam, ka 2008. gada 26. martā plkst. 14.40 tika slēgta AS DnB NORD
Banka kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā
iekļautie jautājumi un pieņemti sekojoši lēmumi:
AS DnB NORD Banka darbības 2007. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana
Apstiprināt Valdes iesniegto un Padomes pārbaudīto AS DnB NORD Banka 2007. gada
pārskatu kopā ar atkarības pārskatu.
AS DnB NORD Banka peļņas sadale.
AS DnB NORD Banka 2007. gada peļņu, ko veido Ls 19.586.358,18 (Deviņpadsmit
miljoni pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi lati
un 18 santīmi), novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
Grozījumi AS DnB NORD Banka Statūtos.
1. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 4.1. punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„Valdes locekļus ievēl Sabiedrības padome uz Sabiedrības padomes noteiktu
termiņu, kurš nepārsniedz trīs gadus.”
2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka Valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai
reģistrētu minētos statūtu grozījumus Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma un
šī lēmuma noteikumiem.
AS DnB NORD Banka Padomes vēlēšanas
1. Ievēlēt AS DnB NORD Banka Padomi šādā sastāvā:
Dr. Jürgen Allerkamp;
Dr. Juris Binde;
Torstein Hagen;
Sven Herlyn;
Dr. Stephan-Andreas Kaulvers;
Jarle Mortensen;
Baiba Rubesa;
Tony Samuelsen.
2. Uzdot AS DnB NORD Banka valdei veikt nepieciešamās darbības AS DnB NORD
Banka Padomes reģistrācijai Komercreģistrā.
Atlīdzības noteikšana AS DnB NORD Banka Padomes locekļiem.
Noteikt AS DnB NORD Banka Padomes locekļiem 2008. gadā šādu atalgojumu:
1. summu EUR 800,00 (Astoņi simti eiro) apmērā par katru Padomes sēdi katram
Padomes loceklim, kas nav Bank DnB NORD, DnB NOR Bank vai NORD/LB grupas
uzņēmumu darbinieks;
2. gada prēmiju EUR 5000,00 (Pieci tūkstoši eiro) apmērā katram padomes
loceklim.
AS DnB NORD Banka auditora vēlēšanas 2008. gadam.
1. Par AS DnB NORD Banka auditoru 2008. gadam ievēlēt SIA “ERNST & YOUNG
BALTIC” (reģistrācijas Nr. 40003593454), atalgojumu nosakot saskaņā ar AS DnB
NORD Banka Padomes apstiprināto AS DnB NORD Banka budžetu 2008. gadam.
2. Pilnvarot Valdi noslēgt līgumu par auditorpakalpojumu sniegšanu ar SIA
“ERNST & YOUNG BALTIC”.
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad auditorsabiedrība Ernst &
Young ir apstiprināta par DnB NOR grupas auditoru 2008. gadam.
