Forløbet af ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S onsdag den 26. marts
2008.
Onsdag den 26. marts 2008, kl. 10.00, afholdt Totalkredit A/S (CVR nr. 21 83 22
78) ordinær generalforsamling på selskabets kontor i Taastrup.
For generalforsamlingen var fastsat følgende
DAGSORDEN
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
a) Bestyrelsen indstiller, at der i vedtægternes pkt. 5.1 tilføjes som
andet
afsnit: ”Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre en forhøjelse af
selskabets
aktiekapital ved kontant indbetaling inden den 1. januar 2010 med op til
1.000
mio. kr. ved tegning af nye aktier.”
Forløbet af generalforsamlingen blev som følger:
Som dirigent valgte bestyrelsen underdirektør Jens Færgemann, der konstaterede,
at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i enhver
henseende.
Ad Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsens beretning blev aflagt. Der var ingen bemærkninger hertil.
Ad dagsordenens punkt 1: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Den reviderede årsrapport for 2007 blev gennemgået og godkendt.
Ad dagsordenens punkt 2: Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den
godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslog, at hele årets overskud henlægges til reserverne.
Forslaget blev godkendt.
Ad dagsordenens punkt 3: Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
Der meddeltes decharge for direktion og bestyrelse.
Ad dagsordenens punkt 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der blev afholdt valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende blev valgt:
1. Koncerndirektør Niels Tørslev, Genvalg
2. Bankdirektør Bent Naur, Genvalg
3. Koncerndirektør Søren Holm, Genvalg
4. Bankdirektør Preben Lund Hansen, Genvalg
5. Bankdirektør Frank Kristensen, Genvalg
6. Ordførende direktør Gert Jonassen, Genvalg
Ad dagsordenens punkt 5: Valg af revisorer
Revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt
som revisorer.
Ad dagsordenens punkt 6: Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller
aktionærerne
Der blev fremlagt forslag om ændring af vedtægternes pkt. 5, hvorved
bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre en kapitalforhøjelse ved kontant
indbetaling inden den 1. januar 2010 med op til 1.000 mio. kr.
Det fremlagte forslag godkendtes.
Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer
dirigenten til at fore-tage samtlige de skridt, som måtte være nødvendige eller
hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at
foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte
blive krævet af Finanstilsynet, respektive Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller
andre myndigheder, som betingelse for registrering eller godkendelse, eller som
blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.
Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, blev
generalforsamlingen hævet.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og er
herefter sammensat således:
1. Koncerndirektør Niels Tørslev, Formand
2. Bankdirektør Bent Naur, Næstformand
3. Koncerndirektør Søren Holm
4. Bankdirektør Preben Lund Hansen
5. Bankdirektør Frank Kristensen
6. Ordførende direktør Gert Jonassen
7. Fuldmægtig Johnna Bechsøfft, Medarb. rep.
8. Økonomimedarbejder Jari Loch Jensen, Medarb. rep.
9. Support- og Uddannelseschef Merete Nilausen, Medarb. rep.
Taastrup, den 26. marts 2008
Dirigent:
Underdirektør Jens Færgemann
