Saku Õlletehase ASi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 30.04.2008 kell
10.00 kuni 12.00 Saku Õlletehase AS-i administratiivhoones, Sakus.
Üldkoosoleku päevakorraga seotud materjalid on kättesaadavad Saku Õlletehase
internetilehel:
www.saku.ee > Saku Õlletehasest > Investorile.
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:
Majandusaasta aruande kinnitamine.
Kasumi jaotamine.
Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine (tasu suurus ja
maksmise kord)
Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni
(audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra
määramine).
SAKU ÕLLETEHASE AS-I NÕUKOGU ETTEPANEKUD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKULE
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2007. majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamine
2.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise
ettepanek:
kuulutada välja netodividendid - aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus
kogusummas 80,000,000
krooni (5,113,000 EUR), so 10 EEK (0,64 EUR) aktsia kohta.
2.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada alljärgnev dividendi
väljamaksmise kord: juhindudes Tallinna Börsi reglemendist, võtta aktsionäride,
kelle on õigus saada dividende 2007. majandusaasta eest, määramisel aluseks
väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Börsil seisuga 20. börsipäev pärast
aktsionäride üldkoosoleku toimumist kell 23.59, so 28.05.2008. Dividendide
väljamaksmine toimub 02.06.2008.
3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
3.1. Nõukogu liikmed Cardo Remmel ja Piotr Sanetra valiti nõukogu liikmeteks
aktsionäride korralisel üldkoosolekul aastal 2005 kolmeks aastaks ja nende
nõukogu liikmete volitused lõppevad.
3.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida uuteks nõukogu liikmeteks
kuni aktsionäride korralise üldkoosolekuni aastal 2011, Andrew Tokley, Nicholas
Johnston ja Cardo Remmel.
3.3. Andrew Tokley viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus:
2007 - BBH Baltic UAB - finants- ja IT-valdkonna asepresident;
2002-2007 - Coca-Cola HBC Eesti AS - Balti regiooni finantsjuht.
Andrew Tokley on UAB Svyturys-Utenos Alus nõukogu liige.
Andrew Tokley ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid.
3.4. Nicholas Johnston´i viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus:
2007 - BBH Baltic UAB - ärivaldkonna asepresident;
2003-2007 - SABMiller Europe AG - turundusdirektor, strateegilise planeerimise
direktor ja kahe äriüksuse juhatuse liige.
Nicholas Johnston on UAB Svyturys-Utenos Alus nõukogu liige.
Nicholas Johnston ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid.
3.5. Cardo Remmel´i viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus:
2007 - Pere AS - juhatuse liige;
2006-2008 - Pärnu linnavolikogu liige;
2005-2006 - Pärnu abilinnapea.
Cardo Remmel on OÜ Creme, Primo Condire OÜ, OÜ Ashley juhatuse liige ja SA Pärnu
Haigla, OÜ Paikre, SA Tallinn 2011 nõukogu liige.
Cardo Remmel ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid.
4. Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine (tasu suurus ja
maksmise kord)
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta 2008. majandusaasta eest nõukogu
liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu samuti nagu 2007. majandusaasta
eest, so kokku kuni 100 000 (ükssada tuhat) krooni. Tasu maksmise tingimused
määratakse nõukogu koosolekul.
5. Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni
(audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra
määramine)
5.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks (1) aastaks (kuni
järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) 1 (üks) audiitori ning nimetada
audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS ja
juhtivaudiitoriks Andris Jegers.
5.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi
2008. majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi
poolt KPMG Baltics AS-ga sõlmitavale lepingule.
Priit Põiklik
Saku Õlletehase AS
Tel: 6508303
priit.poiklik@pruul.ee
Saku Õlletehase AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
| Source: Saku Õlletehas