TietoEnator Abp BÖRSMEDDELANDE 27 mars 2008, kl 20.45 EET 1 (2) TietoEnator Abp:s årsstämma fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2007, godkände förslaget om en utdelning på 0,50 euro per aktie och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Utdelningens avstämningsdag är den 1 april 2008 och utdelningen utbetalas från och med den 15 april 2008. Därutöver fattade årsstämman följande beslut: Styrelsens sammansättning och arvode Antalet medlemmar i styrelsen fastställdes till åtta. Till styrelsemedlemmar omvaldes Mariana Burenstam Linder, Bruno Bonati, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Riikkala och Anders Ullberg. Därtill valdes Risto Perttunen, civilingenjör (MSc.(Eng)), civilekonom (BSc. (Econ)) och MBA, som ny medlem. Därutöver skall arbetstagarna utse två ordinarie medlemmar till styrelsen och personliga suppleanter för dessa. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Anders Eriksson (suppleant Bo Persson) och Jari Länsivuori (suppleant Esa Koskinen). Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman valde den nya styrelsen Matti Lehti till ordförande och Anders Ullberg till vice ordförande. Styrelsen tillsatte också en kompensations- och nomineringskommitté bestående av Kalevi Kontinen (ordförande), Bruno Bonati, Mariana Burenstam Linder och Bengt Halse samt en revisions- och riskkommitté bestående av Anders Ullberg (ordförande), Risto Perttunen och Olli Riikkala. Årsstämman fastställde det månatliga arvodet till 2 500 euro för styrelsemedlemmar, 3 800 euro för vice ordföranden och 5 700 euro för ordföranden. Årsstämman fastställde vidare ett månatligt arvode om 3 800 euro för respektive ordförande i styrelsens kommittéer, förutsatt att sådan ordförande inte också är styrelsens ordförande eller vice ordförande. Årsstämman fastställde även att styrelsemedlem skall erhålla 800 euro som mötesarvode för varje styrelsemöte och möte som hålles av styrelsens stadigvarande eller tillfälligt tillsatta kommittéer. Enligt bolagets praxis utgår inget arvode till medlemmar som är anställda inom TietoEnator-koncernen. Val av revisor Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för räkenskapsåret 2008. Befullmäktigande till styrelsen att förvärva bolagets egna aktier Styrelsen befullmäktigades att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor: - Bolagets egna aktier kan vid behov förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur; - Antalet aktier som kan förvärvas är högst 7 202 317, vilket motsvarar en tiondel (1/10) av samtliga aktier i bolaget; - Aktierna kan förvärvas endast med fritt eget kapital, varigenom bolagets fria egna kapital och utbetalningsbara medel nedsättes; - Aktierna skall inte förvärvas i förhållande till aktieinnehav utan genom offentlig handel vid Helsingforsbörsen; - Aktierna förvärvas till det marknadspris som uppkommer i den offentliga handeln; - Befullmäktigandet gäller till och med slutet av nästa årsstämma, dock längst till den 27 september 2009. Befullmäktigande till styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner, optionsrätter och andra till aktieteckning berättigande rättigheter Styrelsen befullmäktigades att besluta om emittering av aktier samt optionsrätter och andra till aktieteckning berättigande rättigheter på följande villkor: - Befullmäktigandet får användas för att möjliggöra och finansiera bolagstransaktioner och företagsköp samt andra samarbetsarrangemang; - Med stöd av befullmäktigandet får styrelsen besluta att, vid ett eller flera tillfällen, mot vederlag utge högst 14 404 634 nya eller av bolaget ägda egna aktier, motsvarande en femtedel (1/5) av samtliga aktier i bolaget. - Befullmäktigandet berättigar styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om det med hänsyn till bolaget finns i lagen avsedda vägande ekonomiska skäl för avvikandet; - Befullmäktigandet berättigar styrelsen att besluta om betalning av teckningspriset, delvis eller i sin helhet, mot apporttillskott; - Befullmäktigandet gäller till och med slutet av nästa årsstämma, dock högst till 27 september 2009. Vid årsstämman var totalt 598 aktieägare representerade, representerande sammanlagt 24 372 782 aktier och röster. Alla årsstämmobeslut fattades utan röstning. För ytterligare information kontakta: Jouko Lonka, Chefsjurist, TietoEnator, tel. +358 9 8626 2179 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsinki Stock Exchange Stockholmsbörsen Centrala media TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder. www.tietoenator.com