Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 29 april 2008 kl.16.00 på Hotel Marina Plaza i Helsingborg.

Anmälan och deltagande 
Aktieägare som vill delta i stämman skall
-	dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april

-	dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast onsdagen den 23 april 2008,
kl. 16.00.
Anmälan görs på ett av följande sätt:
-	på Nedermans webbplats www.nederman.com
-	per e-post: arsstamma@nederman.se
-	per telefon 042-18 87 00
-	per post till Nederman Holding AB (publ), ”Årsstämma”,
Box 602, 251 06 Helsingborg

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon,
antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för
registrering och upprättande av röstlängd. 

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original
tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar
behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.
Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på Nedermans hemsida,
www.nederman.com.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt
att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget
namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd
onsdagen den 23 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Verkställande direktörens anförande
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.	Beslut om
a.	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b.	disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c.	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11.	Fastställande av arvode åt styrelsen
12.	Val av styrelseledamöter
13.	Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
14.	Stämmans avslutande

Utdelning (punkt 9 b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas med 2,50 kronor
per aktie.

Styrelse m m (punkterna 2 och 10-12)
Aktieägare representerande c:a 50 procent av rösterna har följande förslag:
-	Styrelsens ordförande Anders Scharp väljs till ordförande vid årsstämman 2008.
-	Antalet styrelseledamöter skall vara sju.
-	Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 650 000 kronor att
fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till
övriga årsstämmovalda ledamöter förutom verkställande direktören.
-	Eftersom Anders Scharp har avböjt omval föreslås Jan Svensson (CEO Latour AB)
som styrelseordförande. 
-	Omval av styrelseledamöterna Gunnar Gremlin, Janeric Larson och Peter Möller.
-	Hans Stråberg och Caspar Callerström har avböjt omval och till nya
styrelseledamöter föreslås Eric Hielte (Styrelseordförande Ernströmgruppen AB),
Per Borgvall (CEO AB Fagerhult) och Sven Kristensson.

Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att samma principer som beslutades på Årsstämman 2007
tillämpas även för 2008 d.v.s.: fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver
finns möjlighet till rörlig ersättning som kopplas till bolagets resultat och
kapitalbindning. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 30-50 procent
av årslönen beroende på individens befattning i bolaget.
För verkställande direktören är pensionsplanen premiebestämd med en årspremie
motsvarande 35 procent av den årliga grundlönen. För övriga ledningen följer
pensionsbetalningarna den avtalsenliga kollektivplanen ITP med undantag för en
medlem där pensionsinbetalning sker med 10 basbelopp per år.
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om
sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till motsvarande
18-24 månadslöner (de sista sex månaderna med förbehåll för ny anställning). För
övriga ledningen gäller tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning från
bolagens sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Det finns
inget avtal mellan styrelsens medlemmar eller ledande befattningshavare och
Nederman eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att deras uppdrag
har avslutats. Inga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram föreligger
för närvarande till styrelsen eller bolagsledningen. Nedermans koncernledning
består av åtta personer (inklusive verkställande direktören). 

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida från och med fredagen den 28 mars och skickas
till de aktieägare som så begär.
Totalt antal aktier och röster i bolaget är 11 715 340.

Program
15.00	Registrering påbörjas
15.30	Stämmolokalen öppnas
16.00	Stämman börjar

Helsingborg i mars 2008
Styrelsen
Nederman Holding AB (publ)

Faktaruta
Nederman, ett världsledande företag inom miljöteknik, utvecklar, producerar och
marknadsför egna produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt
utrustning för industriell rengöring. Dessa baseras på vakuumtekniker som
omspänner hela skalan från högvakuum till medel- och lågvakuum. Nederman
producerar och säljer även ett omfattande program av slang- och kabelupprullare
för vatten, luft, olja och andra media.
Nedermans system bidrar på flera sätt till att skapa rena, effektiva och säkra
arbetsplatser jorden runt.
Företagets åtagande till kund omfattar allt från förstudier och projektering
till installation, driftsättning och service.
Tillverkningen är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14000. Enheter för
produktion och sammansättning finns i Sverige, Norge och Kanada.
Nedermans produkter och system marknadsförs via egna dotterbolag i 24 länder
samt agenter och distributörer i mer än 50 länder. 
Koncernen har cirka 700 anställda.


Nederman Holding AB (publ)
556576-4205
Box 602, 251 06 Helsingborg 
Tel 042-18 87 00