Til offentliggørelse, d. 28. marts 2008
Meddelelse nr. 05
Orientering om forløb af den ordinære generalforsamling i BioPorto A/S
BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af
12. marts 2008.
Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2007 blev
godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering, og decharge blev
meddelt til direktion og bestyrelse.
I henhold til dagsordenens punkt 3 blev samtlige forslag enstemmigt vedtaget,
således:
a. Sammenlægning af A-aktieklassen og B-aktieklassen med B-aktieklassen som den
fortsættende klasse
b. Præcisering af vedtægternes § 8 om udøvelse af stemmeret, for at sikre at
der ikke kan ske dobbelt stemmeafgivelse
c. Fastsættelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af
ledelsen og indsættelse af ny bestemmelse herom i vedtægternes § 16. De
overordnede retningslinjer offentliggøres på selskabets hjemmeside
www.bioporto.com
d. Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange, at udstede et antal
tegningsoptioner til aktier á nominelt DKK 3,00 svarende til op til 5% af
selskabets til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Bemyndigelsen gælder
til den 28. marts 2011
e. Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe selskabets aktier med op til 10%
af den til enhver tid værende aktiekapital
f. Korrekturtilrettelse af vedtægterne
Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer var på valg. Hele bestyrelsen blev
genvalgt, således at denne består af Carsten Lønfeldt, Ejner Bech Jensen, Peter
Nordkild og Niels T. Foged. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter
generalforsamlingen med Carsten Lønfeldt som bestyrelsens formand.
Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.
Gentofte d. 28. marts
Bestyrelsen
For yderligere information kontakt:
Thea Olesen, adm. direktør
Telefon 45 29 00 00, mail to@bioporto.com
