Akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti


Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2008.gada 14.aprīļa kārtējās akcionāru  
pilnsapulces dienas kārtība:                                                    
1) Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Padomes ziņojums par 2007.gada
darbības rezultātiem. 
2) Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2007.gada pārskata apstiprināšana. 
3) Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valdes un Padomes atbrīvošana no
atbildības par darbību 2007.gadā. 
4) Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2007.gada peļņas sadale. 
5) Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2008.gada budžeta apstiprināšana. 
6) Slēgto akciju laišana publiskajā apgrozībā un to iekļaušana regulētajā
tirgū. 
7) Zvērināta revidenta vēlēšanas. 
8) Dažādi. 

Lēmumu projekti:                                                                
1) Atbilstoši dienas kārtībai akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valdes
priekšsēdētājs V.Terentjevs sniedz atskaiti par akciju sabiedrības "Liepājas
metalurgs" saimniecisko darbību 2007.gadā. 
2) Apstiprināt akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2007.gada pārskatu un
2007.gada konsolidēto pārskatu. 
3) Atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2007.gadā. 
4) Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2007.gada peļņu 15 848 589 LVL
novirzīt ražošanas attīstībai. 
5) Apstiprināt 2008.gada budžetu, kurā ieņēmumi ir paredzēti 221 410 tūkst. LVL
apjomā, izdevumi - 220 775 tūkst.LVL un peļņa - 634 tūkst. LVL. 
6) Laist publiskā apgrozībā 8 486 033 akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs"
akcijas un iekļaut tās regulētajā tirgū. 
7) Zvērināta revidenta funkcijas veikt auditorfirmai “BDO Invest-Rīga”.