Generalforsamlingsreferat mermaid technology a/s

År 2008, den 27. marts afholdtes ordinær generalforsamling i mermaid technology
a/s, CVR-nr. 25493877. 
I henhold til vedtægternes § 11 udpegede bestyrelsen Søren Svenningsen som
dirigent. 
Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes og de i
aktieselskabsloven indeholdte krav, og den derfor var lovlig og
beslutningsdygtig i enhver henseende. 
Dirigenten konstaterede at 8 aktionærer havde rekvireret adgangskort til
generalforsamlingen, og at 6 aktionærer var repræsenteret ved fuldmagt  i alt
svarende til ca. 71% af den samlede aktiekapital. Den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital  udgjorde således DKK 7.357.100 svarende til 
7.357.100 stemmer ud af det samlede antal stemmer i Selskabet på i alt
10.082.000 stemmer. 

Dagsorden:
1)	Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2)	Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og
ledelsesberetning. 
3)	Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
bestyrelse og direktion. 
4)	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 
5)	Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
6)	Valg af bestyrelse
7)	Valg af revisor.
8)	Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad punkt 1-2: Direktør Henrik Johnsen aflagde ledelsesberetning og fremlagde
årsrapporten, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 
Ad punkt 3: Årsrapport 2007 blev enstemmigt godkendt og bestyrelsen og
direktionen blev meddelt decharge. 
Ad punkt 4: Det blev besluttet at overføre årets overskud til 2008.
Ad punkt 5: Bemyndigelsen til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier
blev enstemmigt godkendt. 
Ad punkt 6: Søren Damgaard Svenningsen, Henrik Johnsen, Peter Ahlgren, Mads
Hansen blev genvalgt til bestyrelsen og som nyt medlem blev valgt Steen
Sønderborg. 
Ad punkt 7: Statsautoriseret revisor  Kristian Pryds blev genvalgt som
Selskabets revisor. 
Ad punkt 8: Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 6 blev enstemmigt
godkendt. 

Søren Svenningsen blev bemyndiget til at foretage sådanne formelle ændringer i
de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Styrelsen
måtte kræve. 

Generalforsamlingen hævet.

	________________
Som dirigent:	Søren Svenningsen

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede
bestyrelsen sig og genvalgt Søren Svenningsen som formand.