Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

OMX Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K


Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2008

Aalborg, den 28. marts 2008

KapitalPleje A/S - Ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2008  

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede
værdipapirer fremsendes vedlagte dagsorden til den ekstraordinære
generalforsamling i KapitalPleje A/S den 22. april 2008. 

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på tlf. 96 34
40 03. 



Med venlig hilsen
KapitalPleje A/S


Knud Wæde Hansen		Henrik Bærtelsen
Formand			Direktør


Aktionær


Aalborg, den 28. marts 2008


Ekstraordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

I henhold til vedtægternes punkt 5,7 indkalder KapitalPleje A/S herved til
ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2008 kl. 8.30 på Skelagervej 15,
9000 Aalborg. 
På selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2008 fremsatte
bestyrelsen forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr.
170.000.000. 
Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men på den ordinære
generalforsamling var den i vedtægternes punkt 8,6 foreskrevne repræsentation
for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige mulige stemmer
ikke repræsenteret, hvorfor ekstraordinær generalforsamling i henhold til
vedtægternes punkt 8,7 skal afholdes, hvor forslag til vedtægtsændringerne kan
vedtages, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på den
ekstraordinære repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor. På
den ekstraordinære generalforsamling er der således ikke krav om, at en vis
repræsentation af aktionærerne skal være til stede. 


Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen,

om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 170.000.000, fra
nominelt kr. 870.000.000 til nominelt kr. 700.000.000 til kurs pari.
Kapitalnedsættelsen skal tjene det i Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2
nævnte formål. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved hel eller delvis annullering
af Selskabets egne aktier. Generalforsamlingen bemyndiger til brug for
kapitalnedsættelsen, Selskabets bestyrelse til at lade Selskabet erhverve
yderligere egne aktier op til en pålydende værdi af 19,54 pct. af Selskabets
aktiekapital, udover Selskabets nuværende beholdning af egen aktier på 5,83
pct., jf. Aktieselskabslovens § 48b. Bemyndigelsen kan tidligst udnyttes tre
måneder efter at offentliggørelse af kapitalnedsættelsesbeslutningen i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har fundet sted.
Generalforsamlingen befuldmægtiger Selskabets bestyrelse til at gennemføre
kapitalnedsættelsen løbende. 

3. Eventuelt.

Adgangskort:

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til den ekstraordinære
generalforsamling kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon 96 34
40 03 mellem kl. 09.00 til 16.00 til og med den 17. april 2008. 

Aalborg, den 28. marts 2008

KapitalPleje A/S

Bestyrelsen