Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 30 april 2008 klockan 10.30 i bolagets lokaler,
Stationsgatan 37, Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl.
09.30.
Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd
i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2008, dels
anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 24 april 2008 klockan
16.00.
Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 00 eller skriftligen till HMS
Networks AB (publ), Stationsgatan 37, 302 45 Halmstad, via fax 035-17
29 09 eller via e-post till ir@hms.se. Vid anmälan skall namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i
förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis eller motsvarande.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på HMS hemsida www.hms.se och på bolagets
huvudkontor.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman
tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos VPC AB torsdagen den 24 april
2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren.
Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 10.571.650 aktier och röster.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Principer för utseende av valberedning
17. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra ledamöter av den
verkställande ledningen
18. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag
Ärende 2 samt 13-15
2008 års valberedning, vilken består av Urban Jansson (styrelsens
ordförande) Johan Lannebo (Lannebo fonder, 9,9 % av aktierna) och
Nicolas Hassbjer (representerande 30 % av aktierna) föreslår:
* att Urban Jansson skall utses till bolagsstämmans ordförande.
(Ärende 2)
* att styrelsens skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
(Ärende 13)
* att styrelsearvode skall utgå med totalt 525.000 kronor varav
styrelsens ordförande skall erhålla 225.000 kronor, och övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 100 000
kronor vardera. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd
räkning. (Ärende 14)
* att Urban Jansson, Sebastian Ehrnrooth, Ray Mauritsson och
Staffan Dahlström omväljs till styrelseledamöter samt att Urban
Jansson omväljs till styrelseordförande. (Ärende 15). Ledamoten
Jörgen Centerman har undanbett sig omval.
* nyval av Göran Sigfridsson, avgående VD för Beijer Electronics AB
(publ) och med mångårig erfarenhet av marknaden för industriell
automation.
Revisorsval gjordes på årsstämma 2005, varvid PriceWaterhouseCoopers
valdes som revisorer för tiden fram till slutet av årsstämman 2009.
Huvudansvarig revisor är Olof Enerbäck.
Ärende 16
Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa
principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2009 i
huvudsak enligt följande.
HMS skall ha en valberedning bestående av en representant för envar
av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna
samt styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på
de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast i samband med
bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även skall
offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i
valberedningsfrågor. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt
från känt aktieägande i bolaget per den 30 september ifrågavarande
kalenderår. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utsetts.
Styrelsens förslag
Ärende 10
Styrelsen föreslår att moderbolagets förlust om - 9 342 419 kronor
och balanserade vinstmedel om 103 577 329 kronor, totalt 94 234 910
kronor, disponeras så att 1,00 kronor per aktie utbetalas till
aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 6 maj 2008. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
utbetalas genom VPC:s försorg måndagen den 12 maj 2008.
Ärende 17
För verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande
ledningen tillämpas ersättningsprinciper baserade på fast lön, kort-
och långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån. Styrelsen
föreslår att motsvarande principer skall godkännas av årsstämman 2008
för tiden intill slutet av årsstämman 2009.
_____________________
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende
räkenskapsåret 2007, styrelsens yttrande rörande förslaget om
vinstutdelning (ärende 10), valberedningens och styrelsens
fullständiga förslag avseende ärende 16 resp. 17 samt revisorns
yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare har följts kommer från och med den 16 april
2008 att hållas tillgängliga hos bolaget, Stationsgatan 37, 302 45
Halmstad, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Halmstad i mars 2008
HMS Networks AB (publ)
Styrelsen
HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för
industriell automation. Försäljningen uppgick år 2007 till 270 MSEK
med mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad
bedrivs all utveckling och huvuddelen av tillverkningen.
Försäljningskontor finns i Tokyo, Beijing, Karlsruhe, Chicago, Milano
och Mulhouse. HMS har 155 anställda och producerar nätverkskort samt
produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®.
Nätverkskorten byggs in i automationsutrustning såsom t.ex. robotar,
styrsystem, motorer och sensorer. Därigenom kan delkomponenter i
maskiner kommunicera med varandra samt med olika nätverk. HMS har de
senaste tio åren haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 30
procent per år.
