OMX - Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
1007 København K.
Meddelelse nr. 010 - 2008
31. marts 2008
Amagerbankens generalforsamling
Amagerbanken afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 31. marts
kl.19.00,hvor årsrapporten for 2007 samt resultatdisponeringen, herunder
udbyttet på 7,80 kr. pr. aktie, blev godkendt.
Følgende repræsentantskabsmedlemmer, der afgik efter tur, blev genvalgt:
Præst Elsebeth Jans
Borgmester Henrik Zimino
Direktør Henning Jensen
Direktør Torben Schmidt
Adm. direktør Kent Madsen
Da KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab afgik i henhold
til vedtægternes § 24, blev som foreslået af bestyrelsen KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28 valgt som nyt revisionsselskab.
Bestyrelsens og repræsentantskabets forslag vedrørende bemyndigelse til
bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen til
den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %
blev godkendt.
Ligeledes blev de overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af
direktion og bestyrelse godkendt, hvorved der som et nyt § 22a i bankens
vedtægter indsættes følgende:
”Generalforsamlingen har på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts
2008 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning
af bestyrelse og direktion i henhold til Aktieselskabslovens § 69 b.
Retningslinjerne er offentliggjort på bankens hjemmeside: www.amagerbanken.dk”.
Det af en aktionær indkomne forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 blev
ikke godkendt af generalforsamlingen.
Med de nuværende forventninger til en afdæmpning i både den globale og den
danske økonomiske udvikling, forventer banken i 2008 fortsat vækst om end på et
lavere niveau end i 2007, og en fortsat positiv forretningsmæssig udvikling med
en basisindtjening før nedskrivninger i intervallet 480 - 520 mio. kr.
Forventningerne er baseret på en forøgelse af kreditformidlingen men et
afdæmpet niveau for værdipapiraktiviteter. Rentemarginalen på bankens udlån
forventes på et uforandret niveau. Boligaktiviteterne i det
storkøbenhavnske område forventes at være på niveau med 2007. Forventningerne er
ligeledes baseret på en
tilfredsstillende bonitet i udlånsporteføljen, hvorfor der forventes relative
beskedne nedskrivninger på udlån i 2008. Kursreguleringernes størrelse vil
afhænge af udviklingen på de finansielle markeder.
Formanden oplyste at starten af 2008 er forløbet og basisindtjeningen udvikler
sig i overensstemmelse med forventningerne.
Med venlig hilsen
A M A G E R B A N K E N
Knud Christensen
Adm. direktør
010-2008 - Amagerbanken A/S - Referat fra generalforsamling
| Source: Amagerbanken A/S
Attachments
