Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 29 april 2008, 
kl. 13.00 på Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16 i Östersund. 


Bl a kommer följande ärenden och förslag att framläggas 

Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2007 lämnas med
1,40 kronor per aktie.

 Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande
att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
förvärva och överlåta egna aktier. 

 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission
av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal utestående aktier vid
styrelsens första emissionsbeslut.  

 Beslut om vinstandelsstiftelse
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en
vinstandelsstiftelse till förmån för bolagets heltidsanställda. 

Valberedningen föreslår årsstämman 2008 att besluta:
-	att till ordförande för stämman välja Erik Paulsson,
-	att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- 	att omvälja styrelseledamöterna Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina
Nordmark-Nilsson, Bob Persson, Erik Paulsson och Thorsten Åsbjer,
- 	att till styrelseordförande omvälja Erik Paulsson 
- 	att styrelsearvode skall utgå med totalt 650 000 kr att fördelas med 150 000
kr 
till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter,
- 	att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
-	att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen. 


Före stämman, med början kl 12.00 i samband med inregistrering, bjuds på lättare
förtäring. 



Östersund 31 mars 2008

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen


Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla,
förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden
norr om Dalälven. Bolaget äger 123 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den
totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 564 200 kvm, och fastigheternas
totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,976 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall,
Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund.
Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.