KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.4.2008 kello 15.00 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat klo 14.30.

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamisesta hallitukselle

Hallitus esittää, että

Yhtiökokous peruuttaen vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa
annetun valtuutuksen valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 11.450.000 kappaletta.
Vanhan valtuutuksen peruutus astuu voimaan uuden valtuutuksen tultua
rekisteröidyksi.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka suunnatusta
optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta
silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai
pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön
kannustaminen.

Anti voidaan suunnata osin tai kokonaisuudessaan myös yhtiön
pääomistajille Ilkka Hiidenheimolle ja Hannu Turuselle, jotka ovat
vahvistaneet olevansa edelleen valmiit sijoittamaan yhtiöön
vaihtovelkakirjalainan muodossa vähintään kolme (3) miljoonaa euroa
yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ylimääräisellä kassapuskurilla
ja yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen
kehityksen varmistamiseksi. Pääomistajien antama sitoumus on voimassa
vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä
muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2009 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

3. Osingonjako
Hallitus esittää, että emoyhtiö ei jaa osinkoa, vaan tilikauden
tappio siirretään Voitto/Tappio -tilille.

4. Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Hallitus esittää, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja, Ernst & Young
Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Luoma,
valitaan uudelleen tehtävään. Lisäksi hallitus esittää, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan laskun mukaan.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 11.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 14.4.2008 klo 16.00.

ILMOITTAUTUMINEN

Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien on ilmoittauduttava
viimeistään 14.4.2008 kello 16.00 mennessä sähköpostitse
kokous2008@stonesoft.com, telefaxilla (09) 4767 1348 tai
kirjallisesti osoitteella Stonesoft Oyj, Itälahdenkatu 22 A, 00210
Helsinki. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan Timo Heikkinen,
puhelin (09) 4767 11 maanantaista perjantaihin kello 9-15.
Kirjallisesti ilmoittauduttaessa on kirjeen oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Yhtiön tilinpäätöstiedot sekä hallituksen esitykset ja niihin
liittyvät osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä
osoitteessa www.stonesoft.com (Investor Relations) viimeistään
14.4.2008 sekä yhtiökokoustilaisuudessa.

Helsingissä 31.3.2008

Stonesoft Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
Puh. (09) 47 67 11
ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com


Jakelu:
Helsingin Pörssi
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
www.stonesoft.com