HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Stonesoft Oyj:n pörssitiedote 1.4.2008


HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE


Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokokos pidetään 23.4.2008 kello
15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A,
00210 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan myöhemmin tämän
tiedotteen kanssa.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat:

1.  HALLITUKSEN EHDOTUS VALTUUKSIEN ANTAMISESTA HALLITUKSELLE

Stonesoft on 25.10.2007 julkistetulla pörssitiedotteella kertonut,
että vahvistaakseen yhtiön pääomarakennetta ylimääräisellä
kassapuskurilla ja varmistaakseen yhtiön strategian ja
kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen kehityksen myös jatkossa,
yhtiön pääomistajat ovat ilmoittaneet olevansa valmiit sijoittamaan
yhtiöön vaihtovelkakirjalainan muodossa vähintään kolme (3) miljoonaa
euroa. Ilmoituksen perusteella yhtiön hallitus ryhtyi valmistelemaan
yhtiökokoukselle esitystä vaihtovelkakirjalainan liikkeelle
laskemiseksi rajatulle joukolle sijoittajia tavoitteena varmistaa
tarvittaessa 3-5 miljoonan euron lisärahoitus yhtiölle. Koska
yhtiöllä ei tällä hetkellä hallituksen arvion mukaan ole
lisärahoitustarvetta ja koska järjestelystä erityisesti nykyisessä
rahoitusmarkkinatilanteessa aiheutuisi yhtiölle ylimääräisiä
kustannuksia, on hallitus päättänyt suunnatun vaihtovelkakirjalainan
sijasta esittää yhtiökokoukselle valtuutuksen antamista
hallitukselle, joka mahdollistaisi tarvittaessa lisärahoituksen
järjestämisen suunnatun vaihtovelkakirjalainan muodossa.

Tämän mukaisesti hallitus esittää, että

1. Yhtiökokous peruuttaen vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa
annetun valtuutuksen valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 11.450.000 kappaletta.
Vanhan valtuutuksen peruutus astuu voimaan uuden valtuutuksen tultua
rekisteröidyksi.

2. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka suunnatusta
optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta
silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai
pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön
kannustaminen.

3. Anti voidaan suunnata osin tai kokonaisuudessaan myös yhtiön
pääomistajille Ilkka Hiidenheimolle ja Hannu Turuselle, jotka ovat
vahvistaneet olevansa edelleen valmiit sijoittamaan yhtiöön
vaihtovelkakirjalainan muodossa vähintään kolme (3) miljoonaa euroa
yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ylimääräisellä kassapuskurilla
ja yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen
kehityksen varmistamiseksi. Pääomistajien antama sitoumus on voimassa
vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

4. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien
sekä muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

5. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2009 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.


2. OSINGONJAKO

Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden tappio siirretään
Voitto/Tappio-tilille.


3. TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Hallitus esittää, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja, Ernst & Young
Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Luoma,
valitaan uudelleen tehtävään. Lisäksi hallitus esittää, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan laskun mukaan.

Helsingissä 31.3.2008

Stonesoft Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa:

Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
puh. (09) 47 67 11
ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com


Stonesoft Oyj
Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
www.stonesoft.com