Børsmeddelelse nr. 09.2008, Forløb af ordinær generalforsamling SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte onsdag d. 2. april 2008 kl. 15.30 ordinær generalforsamling i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Dagsorden og de fulde forslag til generalforsamlingen fremgår af børsmeddelelse nr. 07.2008. Som dirigent valgtes advokat Casper Moltke, Horten, der konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold det forløbne år Bestyrelsesformand Jan O. Frøshaug gennemgik hovedpunkterne fra årsrapporten, herunder selskabets resultat for 2007, en sammenligning af selskabets egenkapitalforrentning og udviklingen i benchmark samt forventningerne til 2008. Formanden orienterede herefter om udviklingen i 1. kvartal 2008 og oplyste kvartalets resultat og egenkapitalforrentning i hovedtal. De oplyste hovedtal var tidligere på dagen offentliggjort i en særskilt børsmeddelelse. Formanden motiverede kort bestyrelsens forslag til udlodning af udbytte, annullering af beholdningen af egen aktier og ny bemyndigelse til køb af egne aktier, jf. dagsordenspunkterne 3 og 5. Beretningen blev taget til efterretning. Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse Direktør Jens Erik Høst gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2007 og udviklingen i selskabets investeringer samt opsummerede hovedtallene fra selskabets resultatopgørelse og balance. Årsrapporten med koncernregnskab blev godkendt Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab. Bestyrelsen indstillede at der for 2007 blev udloddet et udbytte på 4 kr. pr. aktie. Forslaget blev vedtaget. Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse Forslaget blev vedtaget Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag fremsat af bestyrelse eller aktionærer Ad punkt 5a) For bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 111.573.300 med nominelt kr. 7.297.260 til nominelt kr. 104.276.040 stemte mere end 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer såvel som mere end 2/3 af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Da 2/3 af selskabets aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen kunne forslaget ikke endeligt vedtages. I overensstemmelse med vedtægternes §10 agter bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for behandling af dette forslag. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Ad punkt 5b) Bestyrelsen blev bemyndiget til at købe op til 10% egne aktier med en afvigelse til børskursen på op til 10%. Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter Revisionsfirmaet Ernst & Young blev genvalgt Dagsordenspunkt 8, Eventuelt Der var ingen emner til behandling. Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S Jan O. Frøshaug Jens Erik Høst Formand for bestyrelsen Adm. direktør
Forløb af ordinær generalforsamling 2008 for SmallCap Danmark A/S
| Source: Ennogie Solar Group A/S