Den ordinære generalforsamling i ØK afholdtes torsdag den 3. april
2008 kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000
Frederiksberg, hvor dagsordenens punkter blev behandlet: Alle forslag
var fremsat af bestyrelsen.
a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
blev taget til efterretning.
b. Revideret årsrapport 2007 blev godkendt, og der meddeltes décharge
for bestyrelse og direktion.
c. Forslaget om udbetaling af udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK
70,- blev godkendt.
d. Forslaget om genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer: Henning Kruse Petersen, Torsten Erik Rasmussen,
Mats Lönnqvist, Preben Sunke og Connie Astrup-Larsen, blev godkendt.
e. Forslaget om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab, blev godkendt.
f. Forslaget om i perioden frem til næste ordinære generalforsamling
at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende
værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jfr.
aktieselskabslovens § 48 med en afvigelse på plus/minus 10% fra den
på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs,
blev godkendt.
g. Følgende yderligere forslag blev godkendt:
1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 1.052.113.265 med
DKK 66.239.250 til DKK 985.874.015. Nedsættelsesbeløbet svarer til
den nominelle værdi af selskabets beholdning af egne aktier efter
henlæggelse af egne aktier med en nominel værdi af DKK 23.380.000
mio. til afdækning af selskabets aktieoptionsprogram.
Nedsættelsen gennemføres ved annullering af egne aktier.
Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig fond, der kun kan
anvendes efter beslutning af generalforsamlingen. Nedsættelsen kan
først gennemføres, når proklamafristen på 3 måneder i henhold til
Aktieselskabslovens § 46 er udløbet, og eventuelle kreditorer er
fyldestgjort.
Som konsekvens af den vedtagne kapitalnedsættelse vil pkt. 3.1 i
selskabets vedtægter blive ændret, således at aktiekapitalens
størrelse efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen angives.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets
aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 400 mio. og
som konsekvens heraf ændring af vedtægternes pkt. 3.3 til at være
sålydende:"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 3. april 2013 at
forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op
til DKK 400 mio. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller som
vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed
eller bestemte formueværdier, herunder aktier. Bestyrelsen kan udbyde
aktierne i tegning til markedskurs uden fortegningsret for de
hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og
udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets
aktiebog."
3. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af selskabets
direktion jfr. vedlagte bilag. Som følge heraf indsættes sålydende
nyt pkt. 10 i vedtægterne:
Bestyrelsen har udarbejdet overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning af direktionen. Disse retningslinier er godkendt
af selskabets generalforsamling den 3. april 2008. Samme
retningslinier er gældende for et antal øvrige ledere og
nøglepersoner i ØK koncernen. De overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning er offentliggjort på selskabets hjemmeside
www.eac.dk."
I samme forbindelse blev det vedtaget, at § 4B om aktieoptionsprogram
udgår.
4. Øvrige ændringer af vedtægterne blev vedtaget idet:
- hvert af vedtægternes 13 hovedpunkter forsynes med en overskrift
og paragraftegnene udgår.
- pkt. 4.7 ændres til at være sålydende:"Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte er af bestyrelsen
udpeget som aktiebogsfører indtil den 30. juni 2008. Fra den 1. juli
2008 er VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Tåstrup af
bestyrelsen udpeget som aktiebogsfører. Aktiebogen skal indeholde en
fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet. For navnenoterede
aktier skal aktionærernes navne indføres."
- pkt. 4.8 ændres til at være sålydende:"Udbytte udbetales til aktionærernes anviste konti i overensstemmelse
med de for Værdi- papircentralen gældende regler."
- pkt. 4.9 udgår, idet den hidtidige gældende bestemmelse om
mortifikation af bortkomne aktier og aktiecertifikater skønnes
overflødig.
- vedtægternes § 4A om bestyrelsens bemyndigelse til at træffe
beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte ændres til et nyt
pkt. 8.6.
- pkt. 5.4 ændres til at være sålydende:"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens edb- informationssystem samt ved annoncering i
Berlingske Tidende med højst fire ugers og mindst otte dages varsel.
Indkaldelse skal endvidere ske skriftligt til alle i aktiebogen
noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."
- pkt. 5.5 ændres til at være sålydende:"Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de
fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings
vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for
aktionærerne på selskabets hjemmeside www.eac.dk samt på selskabets
kontor."
- pkt. 5.7 ændres til nyt pkt. 6.2
- pkt. 7.1 ændres ved sammenskrivning med pkt. 7.2 til at være
sålydende:"Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde,
stemmeafgivningen og dennes resultat."
- pkt. 7.3 ændres til nyt pkt. 7.2
- pkt. 8.1, 8.2 og 8.3 ændres til henholdsvis nyt pkt. 7.3, 7.4 og
7.5.
- pkt. 8.4 ændres til nyt pkt. 7.6 med følgende ordlyd:"En aktionær har kun stemmeret på generalforsamlingen for aktier, som
aktionæren har ladet notere i aktiebogen. For aktier, der er
erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget
af, at aktionæren inden indkaldelse til generalforsamlingen har ladet
aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse af aktierne."
- pkt. 8.5 og 8.6 ændres til hhv. nyt pkt. 7.7 og 7.8.
- pkt. 8.7 ændres til nyt pkt. 7.9 med følgende ordlyd:"De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt
stemmeflertal med mindre andet følger af lovgivningen."
- pkt. 8.8 udgår.
- pkt. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 og 9.5 ændres til henholdsvis nyt pkt. 8.1,
8.2, 8.3, 8.4 og 8.5
- pkt. 9.6 ændres til pkt. 8.7.
- § 10 ændres til nyt pkt. 9.
- pkt. 11.1 ændres til at være sålydende:"Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af et medlem af
direktionen eller af bestyrelsens næstformand sammen med et andet
medlem af bestyrelsen."
Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretage sådanne
ændringer i det under g. vedtagne, som måtte blive krævet ved
registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
****
På det efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig med Henning
Kruse Petersen som formand og Torsten Erik Rasmussen som næstformand.
Med venlig hilsen
A/S Det Østasiatiske Kompagni
Yderligere information:
Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen
+45 3525 4300
+45 2023 2188 (mobil)
nhj@eac.dk
Group CFO Michael Østerlund Madsen
+45 3525 4300
+45 2041 0957 (mobil)
mom@eac.dk
www.eac.dk
