KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDA AKTIEBOLAG (publ)


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDA AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 6 maj 2008, kl. 17.00 i bolagets lokaler med adress
Pipers väg 2A i Solna. Registrering börjar kl. 16.00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

dels	vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB tisdag den 29
april 2008, och

dels	anmäla sig till bolaget senast kl 12.00 tisdag den 29 april 2008.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 29 april 2008. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.


Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i årsstämman görs per post till Meda Aktiebolag (publ),
Box 906, 170 09 Solna, per telefon 08-630 19 00, per fax 08-630 19 19 (varvid av
faxet skall framgå att anmälan avser Meda Aktiebolags årsstämma) eller via
e-post till bolagsstamman@meda.se.  I anmälan skall anges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid. Vidare bör antal
biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna
tillställas bolaget i original före årsstämman. Fullmaktsformulär skickas på
begäran till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering samt upprättande av
röstlängd för årsstämman.

Per datum för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
bolaget till 259 065 485.
Förslag till dagordning

1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.	Verkställande direktörens anförande
9.	Frågestund
10.	Beslut om:
-	fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning;
-	dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;
-	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall
utses av stämman
12.	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag
13.	Val av styrelse och revisionsbolag
14.	Val av styrelsens ordförande
15.	Fastställande av principer för utseende av valberedning
16.	Fastställande av principer för ersättning till koncernledningen
17.	Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
18.	Övriga frågor
19.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P. 10 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till sjuttiofem (75) öre per
aktie, samt att avstämningsdag skall vara fredag den 9 maj 2008. Beslutar
bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom VPC
AB:s försorg onsdag den 14 maj 2008. Sista dag för handel med bolagets aktier
inkluderande rätt till utdelning är då tisdagen den 6 maj 2008.

P. 2 och P. 11-14 - Förslag till stämmoordförande, styrelsens sammansättning,
arvoden m m

I enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2007 har de fyra
röstetalsmässigt största aktieägarna inför årsstämman 2008 utsett en
valberedning.  Valberedningen har bestått av följande ledamöter: Karl-Magnus
Sjölin, tillika valberedningens ordförande, Stena Sessan, Eva Halvarsson, Andra
AP fonden, Peter Rudman, Nordea Fonder, Kerstin Stenberg, Robur fonder och Peter
Sjöstrand, Medas styrelseordförande. 
Valberedningen kommer under punkt 2 i dagordningen att föreslå följande:

att	Peter Sjöstrand utses till ordförande på årsstämman.

Valberedningen kommer under punkterna 11-14 i dagordningen att föreslå följande:

att 	antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex (6) ledamöter (föregående
år: 6) och att ingen styrelsesuppleant utses (föregående år 0);

att	det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 1 700 000 kronor (föregående
år: 1 400 000 kronor), varav ordföranden skall erhålla 700 000 kronor
(föregående år: 600 000 kronor), och envar av de övriga ledamöter som inte är
anställda i koncernen skall erhålla 250 000 kronor (föregående år: 200 000
kronor). Därtill skall ett särskilt uppdragsarvode om 400 000 kronor (föregående
år: 400 000 kronor) utgå till styrelsens ordförande för arbete utöver det
ordinarie styrelsearbetet;

att	arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning för granskning av
räkenskaper, förvaltning samt koncernrevision;

att	omval sker av styrelseledamöterna 
-	Bert-Åke Eriksson
-	Marianne Hamilton
-	Tuve Johannesson
-	Anders Lönner 
-	Peter Sjöstrand
-	Anders Waldenström

att	Peter Sjöstrand väljs till ordförande i styrelsen. 

att omval sker av PricewaterhouseCoopers AB till och med slutet av årsstämman år
2012.

P. 15 - Fastställande av principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta nedanstående riktlinjer vid
utseende av valberedning. 

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar
av de fyra största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder
skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader
före årsstämman. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av
bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per
den 31 juli.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att
utse ledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts.

Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare, som utsett denne
ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens
ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som
efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största
aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall
valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta
att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta
aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med
ytterligare en ledamot, dock till maximalt sex ledamöter.

Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
sådan skett.
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämmoordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell
ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande
fall),
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis
rekryterings-konsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter
som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

P. 16 - Fastställande av principer för ersättning till koncernledningen

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om följande riktlinjer för
ledande befattningshavare. Förslaget återspeglar Medas behov av att kunna
rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom en kompensation som är
konkurrenskraftig i olika länder. Koncernledningen består av följande personer:

- VD - Chief Executive Officer
- Chief Operating Officer
- Chief Financial Officer
- Vice President Development

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen innebär att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina
ledande befattningshavare marknads-mässiga ersättningar, att kriterierna därvid
skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och
prestation samt att ersättningen består av följande delar;

- fast grundlön,
- kortsiktig rörlig ersättning,
- långsiktig rörlig ersättning,
- pensionsförmåner, och
- övriga förmåner och avgångsvillkor.

Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper
och baseras i huvudsak på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande
befattningshavare.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenheter. Principerna för VD:s
anställningsvillkor framgår av not 8 i årsredovisningen. 

Den kortsiktiga rörliga ersättningen är helt prestationsberoende och baseras
dels på koncernens resultat och dels på individuella, kvalitativa parametrar.
Den rörliga ersättningen kan högst uppgå till 45% av befattningshavarens
sammanlagda årliga ersättning. 

Den långsiktiga rörliga ersättningen utgörs av delaktighet i ett program med
syntetiska personaloptioner. Kostnad för detta optionsprogram uppstår först om
kursen på Meda-aktien överstiger 76,33 SEK och begränsas av ett tak. För ledande
befattningshavare kan bolagets sammanlagda kostnad för detta program högst uppgå
till 9,0 MSEK. 

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett
belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda
utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön och rörlig lön.
Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida uppgår till mellan en och två
årslöner. 

Frågor om ersättning till bolagsledningen skall beredas och beslutas av
styrelsen. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för
ersättning till koncernledningen om det finns särskilda skäl.

Avvikelser från tidigare antagna riktlinjer

I enlighet med beslut på årsstämman 2007 har styrelsen avseende den rörliga
ersättningen för en av de ledande befattningshavarna i utlandet utnyttjat
bemyndigande att avvika från de riktlinjer som fastställdes. Den rörliga
ersättningen översteg i det fallet 40% av grundlönen. Skälet för avvikelsen var
en marknadsanpassning till internationella villkor. 

P. 17 - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen besluta om ökning av aktiekapitalet genom
nyemission av aktier. Bemyndigandet skall omfatta högst 25 906 548 aktier,
vilket vid fullt utnyttjande omfattar en utspädning om ca 10 procent av
aktiekapitalet och rösterna. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att
besluta om betalning genom apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13
kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägares
företrädesrätt samt att i övrigt bestämma villkoren för emissionen. 

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om emission
med eller utan bestämmelse som avses i 13 kap 5 § första stycket, sjätte punkten
i aktiebolagslagen är att bolaget skall kunna emittera aktier som
köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag, delar av företag,
produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde
för bolagets verksamhet. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande
marknadsförhållanden. 

För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 17 erfordras att stämmans
beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna
rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 
			______________
Styrelsens fullständiga förslag, årsredovisning för 2007 och handlingar enligt
18 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets
huvudkontor, Pipers väg 2, Solna, samt på bolagets hemsida (www.meda.se) från
och med den 22 april 2008.

Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress
samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Solna i april 2008

Styrelsen

Meda Aktiebolag (publ)


För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Investor Relations, tel. +46 709 458 878


 MEDA AB (publ) är ett internationellt specialty pharmaföretag med fokus på
marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling. Långsiktiga samarbeten
och förvärv är grundläggande faktorer för bolagets strategi. Meda är
representerat med egna dotterbolag i 26 länder och har över 1500 anställda inom
marknadsföring och försäljning. Bolagets produkter säljs i ca 120 länder. Meda
är noterat under Large Cap på Nordic Stock Exchange. För mer information, besök
www.meda.se. 

Attachments

04032625.pdf