KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XANO INDUSTRI AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 8 maj
2008 kl. 15.00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC
förda aktieboken den 2 maj 2008 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman
till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 30 april 2008 under adress XANO
Industri AB, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping, per telefon 036 31 22 00
eller via e-post info@xano.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2
maj, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
för att äga rätt att delta i stämman.

ÄRENDEN
1.	Öppnande av stämman
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Godkännande av dagordning
4.	Upprättande och godkännande av röstlängd
5.	Val av justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2007
8.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12.	Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13.	Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer
14.	Val av valberedning
15.	Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
16.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.	Beslut om godkännande av emission av konvertibler till anställda
18.	Övriga frågor
19.	Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2)
Valberedningen föreslår styrelsens vice ordförande, Johan Rapp, som ordförande
vid stämman.

UTDELNING (punkt 9)
Styrelsen föreslår 2,50 kr per aktie i ordinarie utdelning och därutöver 1,00 kr
per aktie i extra utdelning. Som avstämningsdag hos VPC för rätt till utdelning
föreslås den 13 maj 2008. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas av VPC den 16 maj 2008.

STYRELSE, REVISORER OCH ARVODEN (punkt 11-13)
Valberedningen, som utsetts av årsstämman 2007, utgörs av Johan Rapp
(ordförande), Thord Johansson och Lars Persson. Valberedningen föreslår:
a)	att antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara sex och att inga
suppleanter väljs;
b)	att styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt 1 100 000 kr, att fördelas
med 700 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr vardera till styrelsens
övriga ledamöter;
c)	att ersättning till revisorer skall utgå enligt löpande räkning;
d)	omval av ordinarie styrelseledamöterna Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson,
Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Thord Johansson samt nyval av Christer Dahlström;
e)	omval av Thord Johansson som styrelsens ordförande;
f)	att auktoriserade revisorerna Stefan Engdahl och Cecilia Skirhammar, Ernst &
Young Jönköping, utses till revisorer för perioden från slutet av årsstämman
2008 till slutet av årsstämman 2012.

VALBEREDNING (punkt 14)
Val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2009 eller när behov
föreligger samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen
föreslår även, när så skall ske, revisorer. Från aktieägare som tillsammans
representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har
inkommit förslag till en valberedning bestående av Johan Rapp som ordförande,
Petter Johansson och Lars Persson.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle
bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller
förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före
årsstämman 2009.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna
aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till
aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på
Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas
till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och
skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda
eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än
pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid
överlåtelsetillfället.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och vice
verkställande direktören.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan
ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad
och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med
fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än 50 procent
av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga
pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i
koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid
uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18
månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

EMISSION AV KONVERTIBLER TILL ANTSTÄLLDA (punkt 17)
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om emission av högst 250 000 st
konvertibler om sammantaget nominellt högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna
föreslås löpa från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2012. Rätt
att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB
(publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas från och med den 26
maj till och med den 5 juni 2008. Betalning för tecknade och tilldelade
konvertibler skall ske kontant senast den 30 juni 2008.

Emissionskursen skall vara nominellt belopp. Konvertiblerna skall löpa med fast
ränta som bland annat baseras på konverteringskursen och det beräknade
marknadsvärdet för konvertiblerna. Konvertering till aktier av serie B kan ske
från och med den 1 maj till och med den 15 juni 2012. Konverteringskursen skall
motsvara 120-125 procent av den för aktier av serie B på Stockholmsbörsens
officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden
från och med den 12 maj till och med den 16 maj 2008. Konverteringskursen skall
dock vara lägst 95 kr. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med
högst 1 250 000 kr. Under förutsättning av full konvertering av XANO Industri
Konvertibla skuldebrev 2005/2008 och med hänsyn tagen till återköpta aktier,
motsvarar detta en utspädning med cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och 1,0
procent av röstetalet.
Bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och
långsiktigt ägarengagemang hos med¬arbetarna förväntas stimulera till ett ökat
intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är
fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del
av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.
Styrelsens bedömning är därför att förslaget till konvertibel¬program, med
hänsyn till villkoren och tilldelningens storlek samt till att det från och med
den 1 juli 2008 inte föreligger något existerande incitamentsprogram, framstår
som rimligt.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst nio
tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Vid stämman i maj 2005 beslutades att utge konvertibla skuldebrev till anställda
med en löptid till den 30 juni 2008. Som ett alternativ till att konvertera till
aktier eller erhålla återbetalning av lånet, har styrelsen beslutat att erbjuda
personalen att avyttra sina konvertibler till bolaget före
konverteringstillfället till marknadsmässigt beräknat värde. 

HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt beslutsförslag enligt
punkt 17 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.xano.se
senast två veckor före stämman och kommer att sändas till de aktieägare som så
begär.

Jönköping i april 2008

Styrelsen för XANO Industri AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
»   Sune Lantz, VD XANO Industri AB, tel 036-31 22 00.

XANOs affärsidé är att utveckla, förvärva och driva tillverkande företagsgrupper
med unika och/eller marknadsledande produkter. Verksamheten bedrivs i Sverige,
Estland, Finland, Norge och Kina inom två områden; Industri och Automation.

Industri omfattar företag som tillhandahåller avancerade tillverknings- och
utvecklingstjänster avseende främst industriprodukter. Tillverkning sker genom
rotationsgjutning, formsprutning och extrudering av plast samt maskinbearbetning
av plast och metall. Företagen levererar såväl kundspecifika komponenter och
system som egenutvecklade produkter inom flera användningsområden.

Automation utgörs av företag som arbetar med utveckling och produktion av
automationsutrustning inom flera områden; systemleveranser till livsmedels- och
medicinteknisk industri, förpackningsmaskiner som hanterar lock/bottnar till
dryckes- och andra livsmedelsförpackningar och ett egenutvecklat
bokhanteringssystem för bibliotek.

XANO-koncernen sysselsätter 975 personer och omsättningen uppgår till ca 1,4
miljarder SEK.