Välkommen till årsstämma i LBI International AB (publ)

Aktieägarna i LBI International AB (publ) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 6 maj 2008 kl. 15.00 på Hotel Anglais,
Humlegårdsgatan 23 i Stockholm
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
-         vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den
29 april 2008, och
-         anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den
fredagen den 2 maj 2008 kl. 16.00 per:
E-mail:            anita.hallgren@lbi.com,
Post:                LBI International AB
                         Attention: Anita Hallgren
                         Kungsgatan 6
                         111 43 Stockholm
Fax:                 08-411 65 95, eller
Telefon:          08-41 00 10 39
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift
om biträden för aktieägaren (högst två).
Fullmakter m.m.
Aktieägare som representeras via ombud ska befullmäktiga ombudet
genom en fullmakt. Om sådan fullmakt är utställd av en juridisk
person ska en bevittnad kopia av den juridiska personens
registreringsbevis biläggas fullmakten. Fullmakten eller
registreringsbeviset får inte vara utställda tidigare än ett år före
datumet för årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset ska i
förekommande fall skickas i original till adressen ovan.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.lbi.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta på årsstämman, begära en tillfällig
rösträttsregistrering av aktierna. Aktieägare som önskar sådan
registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den
29 april 2008.
Förslag till dagordning
1.                 Val av ordförande vid stämman.
2.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.                 Godkännande av dagordning.
4.                 Val av en eller två justeringsmän.
5.                 Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
6.                 Anförande av verkställande direktören Luke Taylor
7.                 Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
8.                 Beslut om fastställelse av resultaträkning och
balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
9.                 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10.              Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.
11.              Valberedningens redogörelse.
12.              Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och
revisorn.
13.              Val av styrelse och revisorer.
14.              Utseende av valberedning.
15.              Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer
i bolagets ledning.
16.              Beslut om utställande av personaloptioner i enlighet
med koncernens optionsprogram.
17.              Beslut om emission av teckningsoptioner.
18.              Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier.
19.              Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
20.              Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsens ordförande (punkt 1)
Valberedningen, bestående av Frank Bergman (Red Valley (Luxembourg)
S.à.r.l.), Gunnar Ek, (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Fred
Mulder (LBI International AB), föreslår val av Ola Silberman till
ordförande vid årsstämman.
Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2007.
Val av styrelse och revisorer m.m. (punkt 11-13)
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av Michiel Mol, Katarina G. Bonde, Fred Mulder och Robert
Pickering. Valberedningen kommer i samband med att dokumentationen
för årsstämman görs tillgänglig för aktieägarna, presentera förslag
till ny[a] medlem[mar] av styrelsen. Vidare föreslås att Fred Mulder
ska utses till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att
bolagsstämman beslutar att styrelsearvode ska uppgå till 30 000 Euro
till styrelsens ordförande och 20 000 Euro till vardera till övriga
styrelseledamöter. Styrelseledamöter som uppbär ersättning från
bolaget på grund av anställning ska inte erhålla något arvode.
Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB väljs till
revisor, med auktoriserade revisorn Hans Jönsson som huvudansvarig
revisor, för tiden till slutet av årsstämman 2011. Arvode till
revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Utseende av valberedning (punkt 14)
Aktieägare företrädande 23,36 procent av samtliga röster i bolaget
föreslår att följande personer ska ingå i valberedningen: Frank
Bergman (Red Valley (Luxembourg) S.à.r.l.), Gunnar Ek (Sveriges
Aktiesparares Riksförbund) och Fred Mulder (LBI International AB).
Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt
15)
Styrelsen kommer senast två veckor före stämman att presentera ett
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på
bolagets hemsida www.lbi.com samt sändas till de aktieägare som så
begär.
Beslut om utställande av personaloptioner i enlighet med koncernens
optionsprogram (punkt 16)
För att attrahera och behålla nyckelmedarbetare föreslår styrelsen
att bolagsstämman godkänner att bolaget utställer högst 2 100 000
personaloptioner till koncernens ledande befattningshavare och
nyckelmedarbetare på de villkor som gäller enligt Optionsprogrammet,
vilket är baserat på de principer som antogs vid en extra
bolagsstämma den 11 oktober 2000. Om optioner förfaller till följd av
att anställning upphör, ska styrelsen ges möjlighet att utställa
motsvarande antal nya optioner enligt de riktlinjer som framgår
nedan.
Lösenpriset för optionerna i Optionsprogrammet ska i allt väsentligt
motsvara marknadsvärdet på bolagets aktier vid tidpunkten för
utställande av optionerna. Inlösenperioden för optionerna ska
beslutas av styrelsen, men optionerna ska inte kunna utnyttjas
tidigare än sex månader och inte senare än sju år efter dagen för
utställandet, under förutsättning att den anställde vid tidpunkten
för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. Syftet med
optionsprogrammet är bland annat att skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen och att
motivera de anställda.
Om samtliga ovanstående personaloptioner utnyttjas kommer ledande
befattningshavare och nyckelmedarbetare att förvärva aktier i bolaget
till ett antal motsvarande en utspädningseffekt på cirka 3,3 procent.
Med hänsyn tagen till tidigare antagna incitamentsprogram för de
anställda uppgår den sammanlagda maximala utspädningseffekten till
cirka 7 procent.
Förslaget under denna punkt innebär att anställda i koncernen
tilldelas köpoptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i
bolaget, vilket innebär att beslut om antagande av optionsprogrammet
är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 17)
För att möjliggöra utställande av personaloptionerna föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av 2 100 000
teckningsoptioner. Rätt att teckna optionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av bolaget utsedd bank
eller fondkommissionär som ingått avtal med bolaget om administration
av optionsprogrammet. Teckningsoptionerna ska tecknas utan vederlag.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt ovan nämnda
optionsprogram.
Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer Bolagets aktiekapital att
öka med 5 250 000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande
motsvarar cirka 3,3 procent av kapital och röster.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
18)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av sammanlagt högst 2 500 000 aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt mot apportemission eller genom kvittning
i samband med företagsförvärv eller betalning av
tilläggsköpeskillingar, under perioden fram till nästa årsstämma. En
nyemission av 2 500 000 aktier innebär en utspädning på cirka
3,9 procent av såväl rösterna som aktiekapitalet i bolaget.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 15-18 kommer från och
med den 22 april 2008 att hållas tillgängliga på bolagets kontor på
Kungsgatan 6 i Stockholm. De aktieägare som önskar ta del av dessa
handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet
översändes med post till angiven adress.
Per den 4 april 2008 fanns totalt 62 017 276 aktier i bolaget
motsvarande sammanlagt 62 017 276 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

                          Stockholm i april
                     LBI International AB (publ)
                              Styrelsen
 För ytterligare information kontakta:
Eva Ottosson, informationsansvarig, LBI International AB
+46 709 41 21 40, eva.ottosson@lbi.com

Om LBi:
LBi är den internationella digitala byrån för marknadsförings- och
tekniska lösningar. LBi har 1 500 anställda vilka i huvudsak
återfinns på större europeiska, amerikanska och asiatiska
marknadsplatser som Amsterdam, Berlin, Bryssel, London, Milano,
Mumbai, New York, Paris och Stockholm. LBi använder en mängd olika
kompetenser för att skapa kreativa innovativa flerkanalslösningar för
nationella och internationella kunder. Genom en kombination av
affärs- och mediastrategiutveckling, kreativ design, branschexpertis
och den senaste digitala kommunikationsteknologin har LBi skapat ett
unikt, värdefullt tjänsteerbjudande. LBi är noterat på OMX Nordic i
Stockholm och på Euronext i Amsterdam (Kortnamn: LBI).