Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Københavns Fondsbørs	


	                              Silkeborg, den 4. april 2008
	                              Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2008


Vedr.:	Ekstraordinær generalforsamling.

Selskabets bestyrelse indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag, den 22. april 2008 kl. 17.00
i Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg

med følgende dagsorden:


1. 	Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets navn til ”Silkeborg IF Invest
A/S” samt opta-gelse af Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S som
binavn. Vedtægternes § 1 bliver herefter sålydende: 

	”Selskabets navn er 
	Silkeborg IF Invest A/S
	og selskabet driver tillige virksomhed under binavnene
	FC Jylland (Silkeborg IF Invest A/S),
	FC Østjylland (Silkeborg IF Invest A/S), 
	Football Club Jutland (Silkeborg IF Invest A/S), og
	Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S (Silkeborg IF Invest A/S).”


2.	Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets formål, jfr. vedtægternes § 2,
til at være sålydende: 

	”Selskabets formål er at drive professionel fodbold, at investere i, udvikle
og udleje ejen-domme, at investere i aktier og anparter i andre selskaber, hvis
virksomhed har naturlig til-knytning til selskabets virksomhed, at drive handel
samt anden virksomhed, der efter be-styrelsens skøn har naturlig forbindelse
til selskabets virksomhed.” 


3.	Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til forhøjelse af B-aktiekapitalen, og
i vedtægterne indsætte § 3 b som følger: 
”Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets B-aktiekapital med nominelt
minimum kr. 75 mio. og maksimum kr. 100 mio. ved tegning af minimum 7,5 mio.
stk., og maksimum 10 mio. stk.  nye B-aktier til markedskurs, dog minimum kr.
20 pr. aktie af nominelt kr. 10 uden fortegningsret for selskabets nuværende
aktionærer, jfr. aktieselskabslovens § 30 stk. 3. Forhøjelsen kan gennemføres
ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder indtil 31.12.2012. De nye aktier
skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, jfr.
aktieselskabslovens § 32 stk. 1 nr. 7 og 8.” 


4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
	Adm. direktør Kent Madsen udtræder af bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af adm. direktør Leif Nygård. 


5.	Eventuelt.



Vi gør opmærksom på at:
	enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende se-nest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring
om udlevering af stem-meseddel på selskabets kontor. 
	stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende
aktionær inden samme frist har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel
på selskabets kontor. 
	for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på
generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende aktionær før
generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets
aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret erhver-velsen overfor selskabet. 

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst
rettet til un-dertegnede. 

Med venlig hilsen
SIF Fodbold Support A/S


Kent Madsen		Claus Christensen
Formand		Økonomidirektør