7. april 2008
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S
_________________________________________________________
Gyldendal afholder ordinær generalforsamling i Klareboderne 3, opgang B, 3.
sal,
torsdag den 24. april 2008 kl. 16.00 med følgende dagsorden:
1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
2. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
3. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelsen til selskabets
bestyrelse til, i tiden indtil selskabets næste ordinære generalforsamling i
overensstemmelse med de i aktieselskabslovens § 48 indeholdte bestemmelser, at
lade selskabet erhverve egne aktier på indtil 10 % af selskabets aktiekapital
til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs
plus/minus 10 %.
5. Godkendelse af overordnede retningslinier for ledelsens incitamentsaflønning.
Bestyrelsen foreslår godkendelse af ”Overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning af ledelsen”, hvorefter følgende afsnit indsættes i § 14 i
selskabets vedtægter:
”Der er vedtaget overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af
selskabets ledelse, jf. Aktieselskabsloven § 69b. Retningslinierne kan ses på
selskabets hjemmeside.”
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Suzanne Brøgger og Erik Norman Svendsen
ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af den øvrige bestyrelse,
dvs. Henrik Nyegaard, Bjørn Høi Jensen, Preben Mejer og Poul Erik Tøjner samt
nyvalg af henholdsvis Cristina Lage, adm. direktør i Nordea Invest, og Alfred
Josefsen, adm. direktør i Irma A/S.
7. Valg af revisor.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
Bestyrelsens fuldstændige forslag med forslag til overordnede retningslinier
for incitamentsaflønning, jf. pkt. 5, og med præsentation af de opstillede
kandidater, jf. pkt. 6, er vedhæftet som bilag til denne meddelelse og kan i
øvrigt tillige med dagsorden og årsrapport for 2007 læses på www.gyldendal.dk
under Aktionærservice.
Aktionærer, der opfylder vedtægternes bestemmelser, kan rekvirere adgangskort
og stemmesedler ved henvendelse til selskabets kontor på tlf. 3375 5709 senest
3 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse sendes direkte til alle
navnenoterede aktionærer.
Bestyrelsen
