Rejlers kallar till årsstämma

(REJL B)

Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den
13 maj 2008 klockan 17.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 i
Stockholm.
Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.

Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad
i den av VPC AB förda
aktieboken onsdagen den 7 maj 2008.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") genom
t ex banks notariatavdelning eller
hos fondkommissionär måste före den 7 maj 2008 tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos sin
förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste
underrätta förvaltaren härom i god tid
före den 7 maj 2008.
Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig
senast klockan 17.00 onsdagen den
7 maj 2008, antingen på tfn 08-692 10 00, via e-mail
arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen till Rejlerkoncernen AB
under adress:

Bolagsstämma
Rejlerkoncernen AB (publ)
Box 49 061
100 28  Stockholm

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt antalet
företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska
utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under
ovanstående adress. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas.

Förslag till dagordning
1   Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2   Val av en eller två justeringsmän
3   Upprättande och godkännande av röstlängd
4   Godkännande av dagordning
5   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
     koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7   Verkställande direktörens anförande
8   Beslut om
     a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och
     koncernbalansräkning för 2007
     b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda
     balansräkningen samt om avstämningsdag
     c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören för 2007
9   Bestämmande av antal styrelseledamöter, ev styrelsesuppleanter
och revisorer
10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11 Information om föreslagna nya styrelseledamöter
12 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev.
styrelsesuppleanter
13 Val av revisorer
14 Förslag till beslut avseende valberedning
15 Förslag till beslut om riktad nyemission
16 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
17 Riktlinjer till ersättningar till ledande befattningshavare
18 Eventuella övriga ärenden
19 Stämman avslutas.

Punkt 1 Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår att Lars V Kylberg väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av 6 stämmovalda
ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett totalt arvode om 665.000 kronor att
fördelas med 195.000 kronor i arvode till styrelsens ordförande,
130.000 kronor till ledamot som ej är anställd på Rejlers samt
därtill 80.000 kronor att fördelas mellan utskottsledamöter. För
revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Information om föreslagna nya ledamöter

Valberedningen föreslår inga nya ledamöter.

Punkt 12 Val av styrelseordförande och ledamöter

Valberedningen föreslår omval av Lars V Kylberg som styrelsens
ordförande.
Valberedningen föreslår omval av Åsa Landén Ericsson, Jan Rejler, Åsa
Söderström Jerring, Lauri Valkonen och Thord Wilkne till ledamöter.
Olof G Wikström har avböjt omval till styrelsen.

Punkt 13 Val av revisorer

På årsstämman 2007 valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till
revisionsbolag för fyra år varför något val ej ska ske på årets
stämma.

Punkt 14  Förslag till beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att tillsätta en
valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av
styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför
kommande bolagsstämmor.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets
vd eller någon annan
medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.
Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets
utgång, sammankalla de tre
största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en
ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse
ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren.
Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största
aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre
ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal
ledamöter.
Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som
möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.
Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen
utsetts och ledamot som
utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot
avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter
tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 15 Förslag till beslut om riktad nyemission

      Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 75 440
kronor genom emission av 37720 aktier av serie B. Rätt att teckna de
nya aktierna skall endast tillkomma

        Lauri Valkonen med 16400 aktier genom kvittning av fordran om
814260 kronor,
        Heikki Kilpeläinen med 15826 aktier genom kvittning av
fordran om 785761 kronor,
        Pertti Hirvonen med 3854 aktier genom kvittning av fordran om
191351 kronor samt
        Jyrki Lepola med 1640 aktier genom kvittning av fordran om
81426 kronor.

        Värdet av varje aktie är beräknat till 49,65 kronor baserat
på genomsnittskursen under februari månad 2008. De nya aktierna skall
berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2008.
Antalet aktier efter nyemissionen kommer att uppgå till 10 821 721.
Detta beslut är i enlighet med det avtal som bolagsstämman godkände
2005 och avser den sista delen av tilläggsköpeskillingen till
säljarna av Rejlers Invest Oy.
        För att beslutet skall kunna godkännas krävs att 90 procent
av närvarande aktier och röster bifaller förslaget.

Punkt 16 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om
nyemission

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
om högst 500 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen
intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kontant
betalning, kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande
motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,4 procent.
För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av
närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 17 Ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

Målsättningen med Rejlers ersättningspolicy för bolagsledningen är
att erbjuda kompensation som främjar till att attrahera och behålla
kvalificerad kompetens för Rejlers. Generellt erbjuder inte Rejlers
några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en
grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga
förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60
procent av grundlönen för koncernchefen och maximalt 25 procent för
övriga ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras
huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda
resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa
mål.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla
pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver
betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser
förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän
pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella
tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig
uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande
befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från
ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall
finns särskilda skäl för detta.

Övrig information

Aktieägare representerande mer än 64 procent av rösterna och 32
procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens
förslag enligt punkt 1, 9-12 samt styrelsens förslag enligt punkt
14-17.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget
från och med tisdagen den 22 april 2008 samt på bolagets hemsida,
www.rejlers.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.

Stockholm den 8 april  2008

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen

                För ytterligare information kontakta:
        Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24,
          Kjell Sandin, Ekonomidirektör, tel. 0470-70 43 18
                           www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster
inom elteknik, energi, mekanik, automation, IT och telekom. Rejlers
aktie är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan.