KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (ORG. NR: 556430-7741)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (ORG. NR: 556430-7741)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
8 maj 2008 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken senast
fredagen den 2 maj 2008.
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042,
611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59
00 eller per mail ctt@ctt.se .

Anmälan skall vara bolaget till handa senast måndagen den 5 maj 2008.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och
telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvalta registrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av
VPC förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid
och måste vara verkställd senast  fredagen den 2 maj 2008. 

Ärenden

1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordning
4.	Val av två protokolljusterare samt protokollförare
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	VD har ordet
7.	Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8.	a.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
c.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.	a. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter.
b. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.
	10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter. 
12. Val av revisor.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan 
      företrädesrätt för bolagets aktieägare.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Förslag till beslut avseende valberedning
16. Stämmans avslutande.


Punkt 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller
utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission
av högst 700 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 700 000 kr. 

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant
betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera
tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut
om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till en
marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Förslaget innebär en maximal utspädning om 6,1 procent. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 samt
övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt
på kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer, från den 21 april 2008.
Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det. 

Nyköping i april 2008

Styrelsen


För mer  information:
Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665
24 46 
eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se		
Eller
Mikael Brate, Ekonomichef, CTT Systems AB Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil.
0736-555 412
eller E-Post: mikael.brate@ctt.se	
Besök även: www.ctt.se


CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen.
Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i
kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin
och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom
att höja fuktnivån.
CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar
för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt
förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system
till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och
till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är
valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för
besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option
på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen.
Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX
Nordic Exchange Stockholm AB
Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian,
Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair,
Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP.