Aktieägarna i Softronic AB (publ)
kallas härmed till  årsstämma onsdagen  den 7  maj 2008  kl. 17.30  i
bolagets lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman, anmälan  m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels                  vara  införd  i den av VPC AB förda  aktieboken
senast onsdagen den 30 april 2008, och
dels                  senast måndagen den 5 maj 2008 kl 16.00  anmäla
sitt deltagande i årsstämman (se nedan angående anmälan)

Anmälan om  deltagande  i årsstämman  skall  ske till  bolaget  under
adress Softronic AB,  Ringvägen 100,  118 60  Stockholm, per  telefon
08-51 90  90  00,  per  telefax  08-51 90  91  00  eller  per  e-mail
arsstamma@softronic.se. Vid  anmälan  ska uppges  aktieägarens  namn,
person/organisationsnummer,   aktieinnehav,   adress,   telefonnummer
(dagtid) och  uppgift  om  eventuella biträden  (högst  två)  samt  i
förekommande fall  uppgift  om  ställföreträdare  eller  ombud.  Till
anmälan   bör    i    förekommande    fall    bifogas    fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare  som  företräds  genom  ombud  ska  utfärda  daterad   och
underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen  bifogas. Fullmakten och  registreringsbeviset
får inte vara äldre än ett  år. Fullmakten i original bör insändas  i
samband med anmälan om deltagande i stämman. Bolaget  tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och  det finns tillgängligt på  bolagets
hemsida, www.softronic.se.

Aktieägare, som  låtit förvaltarregistrera  sina aktier  genom  banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 30
april 2008 tillfälligt hos VPC  AB inregistrera aktierna i eget  namn
för att ha rätt att deltaga i stämman.

Antal aktier och röster
Totalt antal aktier i  bolaget uppgår till 48  714 268 aktier,  varav
3 370 000 A-aktier  och 45 344  268 B-aktier, motsvarande  sammanlagt
79 044 268 röster. A-aktier  berättigar till tio röster och  B-aktier
berättigar  till  en   röst.  Uppgifterna   avser  förhållandet   vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för
    räkenskapsåret 2007. I anslutning därtill

      1. VDs anförande
      2. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
         under 2007

 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen,
    koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
    fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
    direktör.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter för dessa
    samt val av styrelseordförande.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
    bolagsledningen.
14. Förslag till beslut avseende valberedning.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
    beslut om nyemission.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
    beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
17. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut
Valberedningens förslag angående stämmoordförande (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Rolf Jinglöv  väljs
till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8)
Styrelsen och verkställande  direktören föreslår  att utdelning  sker
till aktieägarna med 30 öre per aktie, samt att den 12 maj 2008 skall
var avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i
enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom VPC  ABs
försorg den 15 maj 2008.

Valberedningens förslag angående val av styrelse m m (punkt 10 - 12)
Valberedningen föreslår att  styrelsen skall bestå  av sju  ledamöter
och inga  suppleanter. I  enlighet därmed  föreslås omval  av  Anders
Eriksson, Rolf Jinglöv, Stig Martin, Mats Runsten, Marika Skärvik och
Ragnar Wilton samt  nyval av Petter  Stillström. Vidare föreslås  att
Rolf Jinglöv skall utses till styrelseordförande. Om Jinglövs uppdrag
som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen  inom
sig välja ny ordförande.

Petter Stillström, född 1972, är  ekonomie magister och verksam i  AB
Traction sedan  1999, där  han tillträdde  som VD  år 2001.  Han  var
tidigare  verksam  inom  Corporate  finance.  Petter  Stillström   är
styrelseledamot i AB Traction, Nilörngruppen AB, Duroc AB (ordf) samt
några  onoterade   bolag  inom   Tractions  intressesfär.   Han   var
styrelseledamot i Softronic 2001-2006.

Valberedningen föreslår  vidare  att styrelsearvode  skall  utgå  med
70.000 kr vardera till de ledamöter som inte är anställda i  bolaget.
Styrelseordförandens konsultbolag  äger dessutom  rätt att  fakturera
bolaget  240.000  kr   för  arbete   utöver  styrelseuppdraget.   För
utskottsarbete föreslås ett arvode om 24.000 kr vardera till  ledamot
som inte är anställd i bolaget i av styrelsen inrättat utskott,  dock
sammanlagt högst 120.000 kr.

Styrelsens förslag om beslut om riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen (punkt 13)
Styrelsens föreslår att  årsstämman beslutar  om följande  riktlinjer
för ersättningar  till  verkställande direktören  och  andra  ledande
befattningshavare, vilka  huvudsakligen  skall innebära  att  bolaget
totalt skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och  behållas.
Ersättningen skall vara marknadsmässig och bestå av grundlön,  rörlig
ersättning, pension  samt i  vissa  fall övriga  förmåner.  Generellt
erbjuder inte bolaget några  förmåner utöver vad  som kan anses  vara
praxis.

Föreslagna riktlinjer är baserade på gällande avtal mellan koncernens
bolag och  respektive ledande  befattningshavare. Riktlinjerna  skall
gälla för avtal,  som ingås  efter årsstämmans beslut,  samt för  det
fall  ändringar  görs  i  befintliga  avtal  efter  denna   tidpunkt.
Årsredovisningen  2007  anger  den  totala  ersättningen  och  övriga
förmåner som utgått under 2007.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett  enskilt
fall finns särskilt skäl för detta.

Rörliga ersättningar skall alltid relateras till kvantitativa mål för
de olika resultatenheterna.

Verkställande  direktörens  pension  är  avgiftsbaserad  och   utöver
betalda pensionspremier  förekommer inga  pensionsförpliktelser.  För
övriga ledande  befattningshavare  skall allmän  pensionsplan  gälla,
antingen     via     ITP-planen     eller     genom      individuella
tjänstepensions-försäkringar med motsvarande premienivåer.

För verkställande  direktören gäller  att uppsägningstiden  är  arton
månader  om  uppsägningen   sker  på  initiativ   från  bolaget.   Om
initiativet kommer från verkställande direktören är  uppsägningstiden
sex  månader.   För   övriga   ledande   befattningshavare   varierar
motsvarande uppsägningstider mellan  sex och tolv  månader resp.  tre
och sex månader.

Valberedningens förslag om beslut om utseende av valberedning (punkt
14)
Valberedningen  föreslår   att  årsstämman   uppdrar  åt   styrelsens
ordförande att baserat  på ägandet  i slutet av  oktober månad  2008,
sammankalla en valberedning bestående  av styrelsens ordförande  samt
tre representanter för några av de fem största aktieägarna i bolaget,
varav en av dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock
inte får vara  styrelseledamot. Valberedningens sammansättning  skall
offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före
årsstämman. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har
utsetts. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår  eller
inte längre  representerar  någon av  de  fem största  aktieägarna  i
bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan  representant
för de större aktieägarna  att ersätta sådan ledamot.  Valberedningen
skall ha som uppgift att  lämna förslag till ordförande vid  stämman,
antal styrelseledamöter och  suppleanter, styrelseordförande,  övriga
styrelseledamöter, styrelsearvode  med uppdelning  mellan  ordförande
och övriga  ledamöter  samt  ersättning för  utskottsarbete,  samt  i
förekommande  fall  förslag  till  revisor,  revisorssuppleant   samt
revisorsarvode.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att  årsstämman bemyndigar styrelsen  att vid  ett
eller flera tillfällen intill  nästa årsstämma besluta om  nyemission
av högst 4,8 miljoner  aktier av serie B.  Avvikelse skall kunna  ske
från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas
i syfte att  genomföra företagsförvärv och/eller  kapitalanskaffning.
Betalning för tecknade  aktier skall  kunna ske  kontant eller  genom
kvittning eller apport. Om  nyemission genomförs utan  företrädesrätt
skall emissionskursen  sättas  så nära  marknadsvärdet  för  bolagets
aktier som möjligt, med hänsyn till de avvikelser från  marknadsvärde
som betingas av möjligheten att placera emissionen.

Styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och försäljning av
aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår  att  årsstämman bemyndigar  styrelsen  att  fatta
beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
förvärva högst så  många av  bolagets aktier, serie  B, att  bolagets
innehav vid  var  tid inte  överstiger  10  % av  samtliga  aktier  i
bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börs Stockholm eller genom
erbjudande till samtliga  innehavare av  aktier, serie  B, i  bolaget
till ett  pris inom  det vid  var tid  registrerade  kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan  högsta köpkurs och lägsta  säljkurs.
Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen  att
intill nästa  årsstämma,  vid  ett eller  flera  tillfällen,  avyttra
bolagets egna aktier, serie  B. Bemyndigandet omfattar samtliga  egna
aktier, serie B,  som bolaget innehar  vid tidpunkten för  styrelsens
beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att,  i samband med förvärv  av
företag eller  verksamhet,  besluta om  avvikelse  från  aktieägarnas
företrädesrätt till ett pris som svarar mot ett bedömt  marknadsvärde
samt att betalning skall kunna  ske kontant eller genom apport  eller
kvittning  och  att  överlåtelsen  i  övrigt  kan  ske  med  villkor.
Överlåtelse av aktier  får även  ske på OMX  Nordiska Börs  Stockholm
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen möjlighet att, om  styrelsen
bedömer det lämpligt, nyttja  återköp i sitt  arbete att skapa  värde
för bolagets aktieägare samt att nyttja egna aktier som betalning vid
företagsförvärv.

Majoritetskrav
För beslut  under punkterna  15  och 16  krävs bifall  av  aktieägare
representerande minst 2/3  av såväl  de avgivna rösterna  som de  vid
stämman företrädda aktierna. För  övriga beslut krävs att  aktieägare
representerande mer  än  hälften  av  de  avgivna  rösterna  biträder
besluten.

Handlingar
Redovisningshandlingar     och      revisionsberättelse      avseende
räkenskapsåret 2007,  styrelsens  fullständiga  förslag  till  beslut
enligt  punkt   8,  13,   16-17,   samt  övriga   handlingar   enligt
aktiebolagslagen kommer att  finnas tillgängligt  hos bolaget  senast
från och med den 23 april  2008. Handlingarna kommer att sändas  till
de aktieägare som begär  det och uppger  sin postadress, samt  kommer
att finnas tillgängliga på bolagets hemsida samt på stämman.

Stockholm i april 2008

SOFTRONIC AB (publ)
Styrelsen

Denna  information   är  sådan   som   Softronic  AB   (publ)   skall
offentliggöra enligt lagen  om värdepappersmarknaden och/eller  lagen
om handel  med  finansiella instrument.  Informationen  lämnades  för
offentliggörande onsdagen den 9 april 2008 kl 08.00.


För mer information:
Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB,
Telefon 08-51 90 90 00
anders.bergman@softronic.se


Softronic AB (Publ)
Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas
affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att
leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och
nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom
strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från
behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva
verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget
grundades 1984 och har idag cirka 400 anställda fördelade på kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Arjeplog och Estland. Softronic är
noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap. Hemsida:
www.softronic.se