KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Biolin AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2008 kl
17.00 på CRC, Universitetssjukhuset MAS, ingång 72, i Malmö. Inregistreringen
börjar kl 16.30 och efter stämman serveras lättare förtäring.


Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2008, dels senast den 2
maj 2008 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 2 maj 2008. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Biolin AB (publ), Universitetssjukhuset
MAS, CRC, ingång 72, 205 02 Malmö, via e-post till info@biolin.se, via vår
hemsida www.biolin.se, per telefon 040-630 76 00 eller per telefax 040-23 93 10.
Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal
aktier och telefon dagtid. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägare avser
anlita biträde bör antalet biträden (högst två) anges.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella
suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisorer
17. Utseende av ledamöter till valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 4 000 000
aktier
20. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar
i beslutet enligt punkt 19 som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering och verkställande därav
21. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2007 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse och revisorer (punkterna 2 och 12-16) 
Valberedningen, som har bestått av Bo Håkansson (på Pershing Securities Ltd:s
mandat), Thomas Svensson (på Farstorp Gård Förvaltnings AB:s mandat) och Sven
Sandberg (på Fredrik Lindgrens mandat), har utarbetat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Bo Håkansson

Styrelseledamöter: Sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Bo
Håkansson, Göran Berglund, Bengt Kasemo, Yvonne Mårtensson, Henrik Perlmutter
och Ewa Ställdal

Styrelseordförande: Omval av Bo Håkansson

Styrelsearvode: 800 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande, 100 000
kr till övriga ledamöter och 100 000 kr för kommittéarbete
KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Mats BC Ohlsson som huvudansvarig
valdes år 2006 som revisorer i bolaget. Valet gäller till utgången av årsstämman
2010. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utseende av ledamöter till valberedning (punkt 17)
Bolagets valberedning föreslås bestå av en representant för envar av de tre
största aktieägarna i bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Om en eller flera av
aktieägarna som utsett ledamöter inte längre tillhör de tre största aktieägarna
skall valberedningens sammansättning kunna förändras. Valberedningen skall ta
fram förslag till årsstämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande,
styrelsearvoden, revisorer och revisorsarvode.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. För den
enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer som
befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall
ledningen kunna erhålla rörlig lön, avgångsvederlag, pension och andra förmåner.
Avgångsvederlag skall kunna utgå med högst 12 månadslöner om bolaget säger upp
anställningen. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier
(punkt 19)
Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma
besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 4 000 000
aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 20 000 000 kronor.
Bemyndigandet skall ge styrelsen rätt att emittera aktier mot apport eller
kvittning, eller annars med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller
flera tillfällen. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att
kunna bredda bolagets ägande eller införskaffa kapital för genomförande av
företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs
fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
och röster i bolaget till 20 080 668.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.biolin.se, senast
två veckor före stämman. Kopior sänds till aktieägare som begär det och uppger
namn och postadress.

Malmö i april 2008

Biolin AB (publ)

Styrelsen



För ytterligare information kontakta:
Fredrik Lindgren			
VD, Biolin AB (publ)			
Telefon: +46 40-630 76 01
Mobil: +46 705-61 61 77
fredrik.lindgren@biolin.se

Biolin är en koncern med teknologibaserade och utvecklingsintensiva företag inom
Life Science och andra teknologiområden. Affärsidén är att vara en engagerad och
långsiktig ägare till växande företag med god lönsamhetspotential i syfte att
skapa hög avkastning för aktieägarna. Koncernen växer både genom organisk
tillväxt i existerande verksamheter och genom förvärv av företag. Biolin består
av affärsområdena Analysinstrument, med dotterbolagen Q-Sense, KSV Instruments
och Nima Technology, samt Dentala Implantat, med dotterbolagen Osstell och
Ospol.