Årsstämman i Intrum Justitia AB
Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Intrum Justitia AB
(publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Lars Lundquists ordförandeskap.
Utdelning
Årsstämman godkände styrelsens förslag till utdelning med 3,25 kronor per aktie,
med den 15 april 2008 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas från
VPC den 18 april 2008.
Val av styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes
Ársæll Hafsteinsson, Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Bo
Ingemarson, Lars Lundquist och Lars Wollung. Lars Lundquist omvaldes till
ordförande och Bo Ingemarson omvaldes till vice ordförande i styrelsen.
Ersättning till styrelsen
Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode enligt
följande: 750.000 kronor till styrelsens ordförande och 300.000 kronor till var
och en av övriga styrelseledamöter (total 2.550.000 kronor). Därutöver föreslås
ett arvode om sammanlagt 540.000 kronor att utgå för arvodering för utfört
utskottsarbete, varav ordföranden i revisionsutskottet föreslås erhålla 150.000
kronor, övriga två revisionsutskottsledamöter 75.000 kronor vardera samt
resterande 240.000 kronor att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna
i ersättnings- samt investeringsutskotten.
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Den
totala ersättningen består av fyra huvuddelar, fast lön, kort- och långsiktiga
incitamentsprogram och pensionsförmån.´
Valberedning 2008/2009
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär
att styrelsens ordförande vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem
röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var
till valberedningen. Valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två
av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Information
om valberedningens sammansättning offentliggörs i bolagets delårsrapport
avseende tredje kvartalet.
Fastställande av resultat- och balansräkningar 2007 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2007 fastställdes och styrelsen och
verkställande direktören gavs ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.
Prestationsbaserat aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram.
Programmet har en total löptid på fyra respektive fem år och omfattar högst
300.000 prestationsaktier riktade till högst 70 personer (verkställande
direktören, andra ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner).
Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier över börs för 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till återköpsbemyndigande avseende aktier
för det prestationsbaserade aktieprogrammet. Högst 400.000 aktier får förvärvas
och överlåtas på OMX Nordiska Börs Stockholm.
Beslut om försäljning av egna aktier till deltagare i 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om försäljning av egna aktier
till deltagare i det prestationsbaserade aktieprogrammet. Högst 300.000 aktier
får överlåtas.
Detaljerad beskrivning av det prestationsbaserade aktieprogrammet och övriga
beslut som fattades på bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets hemsida.För mer information, kontakta:
Sophie Hammarskjöld, informationschef
Tel: 08-546 102 03, mobil: 076-768 52 63
E-post: s.hammarskjold@intrum.com
Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kredithantering.
Koncernen omsätter ca 3,2 miljarder kronor och har omkring 3 100 anställda i 24
marknader. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders
kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda
hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betalningsskyldiga.
Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och
konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Nordiska
börsen, medelstora bolag. Ytterligare information finns på bolagets webbplats:
www.intrum.com
