ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 10.4.2008 kl. 17.30
Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma
den 10 april 2008
Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga.
Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2007 samt
bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutdelning
Enligt beslut på bolagsstämman är bankens dividendutdelning för år 2007 EUR 1,00
för varje A- respektive B-aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är
den 15 april 2008. Utdelningen erläggs den 22 april 2008.
Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem
Till styrelsemedlemmar omvaldes enhälligt Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta
Karlson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf.
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av
nästa ordinarie bolagsstämma.
Till ordföranden utbetalas ett månatligt arvode om 1 250,00 euro. Övriga
styrelsemedlemmar erhåller ett månatligt arvode om 1 000,00 euro. Dessutom
erläggs ett mötesarvode om 500 euro för varje bevistat styrelsemöte.
Ändring av bolagsordning
Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningen enligt följande:
BANKEN OCH DESS VERKSAMHET
1 § Firma och hemort
Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess
hemort är Mariehamn.
2 § Verksamhet
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i
kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd
kreditinstitutsverksamhet.
Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som
avses i 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007).
AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
3 § Aktiekapital och aktier
Bolagets minimikapital är åttamiljonersjuttiotretusentjugo 47/100 (8.073.020,47)
euro och dess maximikapital trettiotvåmiljonertvåhundranittiotvåtusenåttioen
88/100 (32.292.081,88) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller
nedsättas utan ändring av bolagsordningen.
4 § A- och B-aktier
Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.
Av det totala antalet aktier i Banken utgörs högst 5.184.000 stycken av A-aktier
och minst 480.000 och högst 14.880.000 stycken av B-aktier.
Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.
B-aktierna medför förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens
utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella
belopp.
Om på A-aktierna utdelas mer än 6 procent i dividend av A-aktiernas tidigare
nominella belopp har A- och B-aktierna rätt till samma dividend per aktie.
Med aktiernas tidigare nominella belopp avses 12 mark eller motvärdet i euro.
5 § Värdeandelssystemet
Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.
BOLAGSSTÄMMA
6 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna medelst annons i en av
styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre månader före
stämman och senast en vecka före den i 7 § 1 mom. nämnda tidpunkten.
7 § Deltagande
Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare vilka senast 10 dagar före stämman
har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos Banken senast på
i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman.
8 § Rösträtt
Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av honom
företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom
företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid
stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i
första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. Vid rösträkning
sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med
representantens egna aktier.
9 § Öppnande
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller, ifall
båda har förhinder, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i styrelsen,
varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser ordförande
för stämman.
10 § Protokollföring och omröstning
Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt
justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän.
Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar.
11 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom juni månad.
Vid stämman skall framläggas
1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna
och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande
koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna;
2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; beslutas
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda
balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av
avstämningsdag för vinstutdelning;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna och suppleanterna i styrelsen
samt för verkställande direktören;
6. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter samt
dem tillkommande arvoden;
7. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem
tillkommande arvoden;
väljas
8. styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter;
9. revisorer och revisorssuppleanter;
STYRELSEN
12 § Uppgifter och sammansättning
Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två
suppleanter.
Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse.
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.
Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelsemedlem.
BOKSLUT OCH REVISION
13 § Räkenskapsperiod
Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår.
14 § Revisorer
För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid
ordinarie bolagsstämma, för tiden intill utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma, minst tre revisorer samt nödigt antal suppleanter för dem.
RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN
15 § Banken företräds av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i
styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till
firmateckning berättigad person; av två av styrelsen till firmateckning
berättigade personer; eller av verkställande direktören tillsammans med en av nu
nämnda personer.
Styrelsen
Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma
| Source: Ålandsbanken