Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma


ÅLANDSBANKEN ABP        BÖRSMEDDELANDE   10.4.2008 kl. 17.30                    

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma  
den 10 april 2008                                                               

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de                  
redovisningsskyldiga.                                                           

Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2007 samt 
bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.         

Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutdelning        
Enligt beslut på bolagsstämman är bankens dividendutdelning för år 2007 EUR 1,00
för varje A- respektive B-aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är  
den 15 april 2008. Utdelningen erläggs den 22 april 2008.                       

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem                                   
Till styrelsemedlemmar omvaldes enhälligt Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta  
Karlson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf.       
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av  
nästa ordinarie bolagsstämma.                                                   

Till ordföranden utbetalas ett månatligt arvode om 1 250,00 euro. Övriga        
styrelsemedlemmar erhåller ett månatligt arvode om 1 000,00 euro. Dessutom      
erläggs ett mötesarvode om 500 euro för varje bevistat styrelsemöte.            

Ändring av bolagsordning                                                        
Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningen enligt följande:                     
BANKEN OCH DESS VERKSAMHET 
                                                                     
1 § Firma och hemort                                                            
Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess     
hemort är Mariehamn.                                                            
2 § Verksamhet                                                                  
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i  
kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd                      
kreditinstitutsverksamhet.                                                      
Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som    
avses i 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007).                   

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER   
                                                      
3 § Aktiekapital och aktier                                                     
Bolagets minimikapital är åttamiljonersjuttiotretusentjugo 47/100 (8.073.020,47)
euro och dess maximikapital trettiotvåmiljonertvåhundranittiotvåtusenåttioen    
88/100 (32.292.081,88) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller  
nedsättas utan ändring av bolagsordningen.                                      
4 § A- och B-aktier                                                             
Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.                                 
Av det totala antalet aktier i Banken utgörs högst 5.184.000 stycken av A-aktier
och minst 480.000 och högst 14.880.000 stycken av B-aktier.                     
Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.         
B-aktierna medför förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens  
utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella  
belopp.                                                                         

Om på A-aktierna utdelas mer än 6 procent i dividend av A-aktiernas tidigare    
nominella belopp har A- och B-aktierna rätt till samma dividend per aktie.      
Med aktiernas tidigare nominella belopp avses 12 mark eller motvärdet i euro.   
5 § Värdeandelssystemet                                                         
Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.                                    

BOLAGSSTÄMMA                                                                    

6 § Kallelse                                                                    
Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna medelst annons i en av      
styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre månader före       
stämman och senast en vecka före den i 7 § 1 mom. nämnda tidpunkten.            

7 § Deltagande                                                                  
Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare vilka senast 10 dagar före stämman 
har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen.                         
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos Banken senast på
i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman. 

8 § Rösträtt                                                                    
Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av honom
företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom  
företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid   
stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i 
första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. Vid rösträkning      
sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med         
representantens egna aktier.                                                    

9 § Öppnande                                                                    
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller, ifall  
båda har förhinder, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i styrelsen,   
varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser ordförande
för stämman.                                                                    

10 § Protokollföring och omröstning                                             
Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt  
justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän.               
Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar.        

11 § Ordinarie bolagsstämma                                                     
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom juni månad.                    
Vid stämman skall framläggas                                                    
1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna 
och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande                   
koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna;         
2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; beslutas                 
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt               
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;                            
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda     
balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av              
avstämningsdag för vinstutdelning;                                              
5. om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna och suppleanterna i styrelsen 
samt för verkställande direktören;                                              
6. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter samt   
dem tillkommande arvoden;                                                       
7. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem       
tillkommande arvoden;                                                           
väljas                                                                          
8. styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter;                                   
9. revisorer och revisorssuppleanter;                                           

STYRELSEN                                                                       

12 § Uppgifter och sammansättning                                               
Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två  
suppleanter.                                                                    
Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse.              
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.       
Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelsemedlem.                       

BOKSLUT OCH REVISION                                                            

13 § Räkenskapsperiod                                                           
Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår.                                    
14 § Revisorer                                                                  
För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid         
ordinarie bolagsstämma, för tiden intill utgången av nästa ordinarie            
bolagsstämma, minst tre revisorer samt nödigt antal suppleanter för dem.        

RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN                                                       

15 § Banken företräds av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i    
styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till          
firmateckning berättigad person; av två av styrelsen till firmateckning         
berättigade personer; eller av verkställande direktören tillsammans med en av nu
nämnda personer.
                                                                
Styrelsen