A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" kārtējās akcionāru

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2008.gada 23.aprīļa
kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti 

Lēmuma projekts 1. jautājumā - „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2007.gada
pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”: 
1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2007.gada
darba rezultātiem un revidenta ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes
iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras
medicīnas centrs” 2007. gada pārskatu un konsolidēto 2007. gada pārskatu. 

Lēmuma projekts 2. jautājumā - „2007.gada peļņas sadale”:
2. Sadalīt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2007. gada
peļņu Ls 245 735 apmērā sekojošā kārtībā: 
Ls 205 735 novirzīt attīstībai un ieskaitīt pārskata gada nesadalītajā peļņā;
Ls 40 000 izmaksāt dividendēs Ls 0,05 uz akciju;
Noteikt par dividenžu aprēķināšanas datumu 2008. gada 15. maiju un par izmaksas
datumu 2008. gada 23. maiju. 

Lēmuma projekts 3. jautājumā - „2008.gada budžeta un attīstības plāna
apstiprināšana”: 
3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības
plānu un 2008. gada budžetu: 
Ieņēmumi Ls 5 950 000, tai skaitā valsts pasūtījums Ls 4 675 000;
Peļņa pēc nodokļiem Ls 155 000. 

Lēmuma projekts 4. jautājumā - „Padomes vēlēšanas”:
4. Ievēlēt A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomi sekojošā sastāvā:
Antons Vjaters
Vladislavs Skrebelis
Austris Adumāns
Mārtiņš Birks
Viesturs Šiliņš
Lēmuma projekts 5. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:
5. Ievēlēt par revidentu uz 2008. un 2009. gadiem SIA “Sistēmu audits”,
licences nr. 53. 

Lēmuma projekts 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un
revidentam”: 
6. Noteikt Padomes atalgojumu 2000 Ls mēnesī

Par sasniegtajiem finansiālās darbības rezultātiem 2007. gadā prēmēt Padomes
locekļus Ls 5460,- apmērā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli). 

Noteikt samaksu revidentam par 2008. un 2009. gada pārskata revīziju Ls 5000,-
plus PVN par katru gada pārskatu. 

Lēmuma projekts 7. jautājumā - „Dažādi”:
7. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma” iesniegt un saņemt A/s
“Latvijas Jūras medicīnas centrs” pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā. 

Valdes loceklis: Andris Vīgants tel. 29243094
A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" kārtējās akcionāru pilnsapulces 23.04.08 lēmumu projekti
