Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) onsdag den 30. april 2008 kl. 14.00 hos Advokatfirmaet Horten A/S, Ved Stranden 18, 1012 København K Dagsorden er som følger: 1. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen. Bestyrelsen fremlægger forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 111.573.300 med nominelt kr. 7.297.260 til nominelt kr. 104.276.040. Nedsættelsen sker ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier på nom. kr. 7.297.260 mod udbetaling til aktionærerne. Udbetalingen er sket ved erhvervelsen af de pågældende egne aktier, i hvilken forbindelse der er udbetalt i alt kr. 33.923.467 til aktionærerne svarende til en gennemsnitskurs på 92,98 pr. aktie af nominelt 20 kr. Det overskydende beløb i forhold til det nominelle beløb på kr. 7.297.260 udgør således i alt kr. 26.626.207 Den samlede anskaffelsessum på kr. 33.923.467 er i selskabets regnskab optaget til kr. 0 idet beløbet er afskrevet direkte over egenkapitalens frie reserver. Forslaget var til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 2. april 2008, hvor forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslaget kunne dog ikke vedtages endeligt da 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. Endelig vedtagelse af forslaget kræver at 2/3 af såvel de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, vil dagsorden og de fuldstændige forslag være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til selskabet. Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S Bestyrelsen
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S
| Source: Ennogie Solar Group A/S
Attachments
