DK Trends Invest A/S Kigkurren 8G, 4tv 2300 København Tlf: 88300014 Fax: 33133730 www.dktrendsinvest.dk info@dktrendsinvest.dk CVR; 30207149 København, den 11. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Referat Ordinær generalforsamling i DK Trends Invest A/S den 8. april 2008 Formanden bød velkommen og meddelte forsamlingen, at bestyrelsen havde udpeget advokat Hans-Christian Ohrt fra Lett Advokatfirma til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at 32 aktionærer var fremmødt repræsenterende i alt kr. 12.203.500 af selskabets aktiekapital på kr. 83.079.600 svarende til 14,7%. Dagsorden: Pkt. 1. Formanden aflagde beretning for regnskabsåret 2007. Pkt. 2 og 3. blev behandlet under et. Formanden forlagde årsrapporten og bestyrelsens forslag til dækning af årets resultat. Begge dele blev vedtaget med akklamation. Pkt. 4. a og b De af bestyrelsen foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget. Pkt. 5. Bestyrelsen blev genvalgt med akklamation. Pkt. 6. Selskabets revisor blev genvalgt med akklamation. Pkt. 7. En aktionær havde fremsat et ændringsforslag til det af bestyrelsen fremsatte forslag om en bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier. Forslaget var fremsat for sent til at kunne behandles som et selvstændigt forslag, men da forslaget lå inden for rammerne af dagsordenspunktet og da forslaget reelt var et ændringsforslag til bestyrelsens forslag, tillod dirigenten, at det kom til afstemning. Bestyrelsen trak herefter deres forslag tilbage og bakkede op om ændringsforslaget. Efter en debat blev ændringsforslaget enstemmigt vedtaget. Forslaget lød: ”Generalforsamlingen bemyndiger i henhold til aktieselskabslovens § 48 bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at kursen ligger over 50 og under 1.000, dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indre værdi." Pkt. 8. Eventuelt Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lukket og formanden takkede forsamlingen for deres deltagen. Som dirigent: Hans-Christian Ohrt Venlig hilsen DK Trends Invest A/S Vagn List Adm. direktør For yderligere information kontakt; DK Trends Invest A/S Kigkurren 8G, 4tv 2300 København Tlf: 88300014 Fax: 33133730 www.dktrendsinvest.dk info@dktrendsinvest.dk
Referat Generalforsamling DK Trends Invest A/S den 8. april 2008
| Source: DKTI A/S