DK Trends Invest A/S Kigkurren 8G, 4tv 2300 København Tlf: 88300014 Fax: 33133730 www.dktrendsinvest.dk info@dktrendsinvest.dk CVR; 30207149 København, den 11. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2008 DK Trends Invest A/S - opdaterede vedtægter Vedtægter VEDTÆGTER FOR DK TRENDS INVEST A/S CVR-NR. 30 20 71 49 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er DK Trends Invest A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er København. 1.3 Selskabets formål er under iagttagelse af et princip om risikospredning at anbringe selskabets midler i værdipapirer, finansielle instrumenter og likvide midler, herunder valuta med henblik på derigennem at opnå kapitaltilvækst. 2. Selskabets kapital og aktier 2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 83.079.600, skriver treogfirs millioner nioghalvfjerds tusinde og sekshundrede 00/100 kroner, fordelt i aktier a kr. 100 og multipla heraf. Selskabets aktier udstedes gennem Værdipapircentralen. 2.2 Selskabets aktier er ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenotering skal aktionæren oplyse en e-mail adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 9. 2.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 2.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder. 2.5 Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af Værdipapircentralen fastsatte bestemmelser. 2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at søge selskabets aktier optaget til notering på et reguleret marked. 2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 30. juni 2011 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK 1.917.420.400. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. 2.8 Generalforsamlingen bemyndiger i henhold til Aktieselskabslovens § 48 bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling (2009) at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at kursen ligger over 50 og under 1.000, dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indre værdi. 3. Depotselskab 3.1 Selskabets værdipapirer, instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab. 3.2 Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen. 4. Udlån og garantiforpligtelser 4.1 Selskabet må ikke yde lån eller stille garanti. Selskabet kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af selskabets aktiekapital. 5. Lån 5.1 Selskabet må ikke optage lån. 6. Generalforsamlingen 6.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved fremsendelse af e-mail til aktionærerne, jf. punkt 2.2 og punkt 9.2 6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. 6.3 Alle generalforsamlinger afholdes i København. 6.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. 6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Eventuelt valg af revisor 6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier 7. Eventuelt. 6.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til selskabet i så god tid, at det er praktisk muligt, at forslaget kan optages på dagsordenen, dog senest 30 kalenderdage før generalforsamlingen. 6.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn på selskabets kontor, jf. dog punkt 9.2, og samtidig tilstilles enhver aktionær, som har fremsat anmodning herom 6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der tilsammen ejer mindst 10% af den samlede pålydende aktiekapital, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse. 6.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. 6.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme. 6.11 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 6.12 Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende aktionærs navn i selskabets aktiebog. 7. Bestyrelse og direktion 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 - 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i Aktieselskabsloven. 7.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. 7.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. 7.5 Bestyrelsen samles så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 7.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 7.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 7.8 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. 7.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 7.10 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administrationsselskab til at varetage den daglige drift. Administrationsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. 8. Tegningsregel 8.1 Selskabet tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller formanden i selskabet med et bestyrelsesmedlem, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller 2. formanden i selskabet i forening med selskabets direktør. 8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. 8.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på selskabets værdipapirer. 9. Elektronisk kommunikation 9.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til punkt 9.2 og 9.3. 9.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionærer via e-mail. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil. Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside. I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlinger. 9.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside. 10. Revision 10.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. 11. Regnskabsår 11.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. København den 8. april 2008 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 8. april 2008. Venlig hilsen DK Trends Invest A/S Vagn List Adm. direktør For yderligere information kontakt; DK Trends Invest A/S Kigkurren 8G, 4tv 2300 København Tlf: 88300014 Fax: 33133730 www.dktrendsinvest.dk info@dktrendsinvest.dk
Opdaterede vedtægter
| Source: DKTI A/S