Valdes piedāvātie lēmumu projekti par akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2008.gada 24. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 1. Valdes ziņojums par 2007.gada darbības rezultātiem. Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2007.gada darbības rezultātiem. 2. Padomes ziņojums. Apstiprināt Padomes ziņojumu. 3. Par 2007. gada pārskata apstiprināšanu. Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2007.gada pārskatu. 4. Par zvērinātu revidentu 2008. gadam. Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2008.gada pārskata novērtēšanai uzaicināt SIA „Auditorfirma “Grāmatvedis”” reģ.Nr 42803007531, licence Nr.37. 5. 150000 AS „Baltijas Holdings” piederošo uzrādītāja akciju un 150000 SIA „Tehprojekts” piederošo uzrādītāja akciju konversija par vārda akcijām. Ar to saistītās Statūtu izmaiņas. Papildināt Sabiedrības statūtu 2.pantu ar sekojošo. „Sabiedrība var konvertēt uzrādītāja akcijas par vārda akcijām un otrādi. Konversijas noteikumi: jebkurš Sabiedrības Akcionārs var, nenorādot iemeslu, prasīt Sabiedrībai, lai tā konvertē viņam piederošās uzrādītāja akcijas par vārda akcijām un otrādi; rakstisko pieprasījumu par akciju konversiju Sabiedrības akcionārs personīgi iesniedz Sabiedrības valdei, norādot varbūtējo konversijas veidu, akciju skaitu, pievienojot pieprasījumam dokumentu, kas apliecina šī akcionāra īpašuma tiesības uz minētajām akcijām. Ja tādu pieprasījumu iesniedz akcionāru pilnvarota persona, viņai jābūt attiecīgai pilnvarai; saņemot pieprasījumu par akciju konversiju, valdei ir pienākums iekļaut jautājumu par akciju konversiju tuvākās akcionāru sapulces darba kārtībā, ja attiecīgais pieteikums bija iesniegts ne vēlāk kā 31 dienu pirms tuvākās akcionāru sapulces datuma, un nākamās akcionāru sapulces darba kārtībā, ja attiecīgais pieteikums bija iesniegts vēlāk kā 31 dienu pirms tuvākās akcionāru sapulces datuma; lēmumu par akciju konversiju akcionāru sapulce pieņem ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu; vienlaicīgi ar lēmumu par akciju konversiju, akcionāru sapulce pieņem lēmumu par attiecīgiem grozījumiem Sabiedrības statūtos; visus izdevumus, kas saistīti ar akciju konversiju, sedz akcionārs - šo akciju īpašnieks”. Konvertēt 150000 AS „Baltijas Holdings” piederošas uzrādītāja akcijas un 150000 SIA „Tehprojekts” piederošas uzrādītāja akcijas par vārda akcijām un, sakarā ar to, apstiprināt šādus grozījumus sabiedrības statūtos: Izteikt statūtu 2.panta pirmo rindkopu šādā redakcijā: “Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 3565509. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 3565509 akcijām no kurām 1762786 ir uzrādītāja akcijas un 1802723 ir vārda akcijas. Katras akcijas nominālvērtība ir LVL 1.00”
AS "RAR" 2008.gada 24.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
| Source: Rigas autoelektroaparatu rupnica