ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ               PÖRSSITIEDOTE 17.4.2008        KLO. 15:00




ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 17.4.2008 pitämässään
kokouksessa vahvistanut vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myöntänyt
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa
maksetaan 0,18 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2008 ja maksupäivä 29.4.2008.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Yhtiökokous päätti
pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan, eli hallitukseen
valittiin Jaakko Halonen, Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Päivi
Halonen ja Olavi Leino. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenille maksetaan 5.000 euron suuruinen vuosipalkkio.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää
ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio
vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.


ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puhelin 0400 - 732 358.


JAKELU

OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi