Bolagets valberedning, som består av Rolf Jinglöv, styrelseordförande i Softronic, Stig Martin, styrelseledamot i Softronic och valberedningens ordförande, Petter Stillström, (AB Traction) och John Örtengren (Aktiespararna), lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman. Bakom förslagen står aktieägare som representerar cirka 60 % av totala antalet röster i bolaget. Förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Rolf Jinglöv väljs till ordförande vid årsstämman. Antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och inga suppleanter. Förslag till arvoden till styrelsen och revisorn Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 70.000 kr vardera till de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelseordförandens konsultbolag äger dessutom rätt att fakturera bolaget 240.000 kr för arbete utöver styrelseuppdraget. För utskottsarbete föreslås ett arvode om 24.000 kr vardera till ledamot som inte är anställd i bolaget i de utskott som styrelsen har inrättat, dock sammanlagt högst 120.000 kr. Till revisorn föreslås utgå ersättning enligt räkning. Förslag till val av styrelse och styrelseordförande Valberedningen föreslår omval av Anders Eriksson, Rolf Jinglöv, Stig Martin, Mats Runsten, Marika Skärvik och Ragnar Wilton samt nyval av Petter Stillström. Stefan Engqvist, AB Traction, nuvarande ordinarie styrelseledamot, har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår vidare att Rolf Jinglöv skall utses till styrelseordförande. Om Jinglövs uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Petter Stillström, född 1972, är ekonomie magister och verksam i AB Traction sedan 1999, där han tillträdde som VD år 2001. han var tidigare verksam inom Corporfate finance. Petter Stillström är styrelseledamot i AB Traction, Nilörngruppen AB, Duroc AB (ordf) samt några onoterade bolag inom Tractions intressesfär. Han var styrelseledamot i Softronic 2001-2006. Förslag till val av revisor Vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes, på en mandattid om 4 år intill slutet av årsstämman 2008, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Hamish Mabon har varit huvudansvarig för revisionen under perioden. Eftersom revisorns mandattid löper till utgången av denna årsstämma 2008 har valberedningen i enlighet med dess uppgifter, som fastställdes vid bolagets årsstämma 2007, haft att till årsstämmans avgörande lägga fram förslag om val av revisor. Valberedningen kommer vid stämman att föreslå att frågan om val av revisor tas upp på dagordningen till årsstämman. Valberedningen föreslår omval av Ernst &Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012. Ernst & Young har meddelat att Hamish Mabon kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor tills vidare. Förslag till valberedning inför årsstämman år 2009 Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner till valberedningen enligt följande. * Att styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av oktober månad 2008, sammankallar en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre representanter för några av de fem största aktieägarna i bolaget, varav en av dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock inte får vara styrelseledamot. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman. * Att valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts. * Att för det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. * Att valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode. ___________________________ April 2008 Valberedningen i Softronic AB (publ) För mer information : Rolf Jinglöv, Styrelseordförande Softronic AB 070-520 39 10 rjinglov@hotmail.com
Valberedningens fullständiga förslag inför Softronic AB:s årsstämma 7 maj 2008
| Source: Softronic AB