Aktsionäride korraline üldkoosolek
AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14. mail 2008.a
algusega kell 15.00. Koosolek toimub AS Ekspress Grupp ruumides Tallinnas Narva
mnt 11e VI korrus.
Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu otsusele on üldkoosoleku päevakord
järgmine:
1. 2007.a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. Juhatusele nõusoleku andmine omaaktsiate ostuks
AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:
1. 2007.a majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp 2007.a majandusaasta aruanne ja
nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp 2007. a kasumijaotusettepanek,
mille kohaselt kasumist summas 91 671 tuhat krooni suunata 91 651 tuhat krooni
eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka ja 20 tuhat krooni suunata
reservidesse.
3. Omaaktsiate ostuks nõusoleku andmine
Nõukogu ettepanek: Anda juhatusele nõusoleku omaaktsiate ostuks järgmistel
tingimustel:
a)Aktsiaseltsil on õigus osta omaaktsiaid kuni 160 000 tükki;
b)Aktsiaseltsil on õigus osta omaaktsiad hinnaga, mis ei ole kõrgem kui aktsia
omandamise päeval Tallinna Börsil aktsia eest tasutud kõrgem hind;
c)Aktsiaseltsil on kohustus võõrandada omaaktsiad ühe aasta jooksul käesoleva
otsuse vastuvõtmisest.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04. mail
2008.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval
kell 14.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav
dokument.
2007 majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega saab tutvuda alates
18. aprillist 2008.a. ettevõtte kodulehel aadressil http://www.egrupp.ee/,
Tallinna Börsi kodulehel ning ettevõtte asukohas Tallinnas aadressil Narva mnt
11e VI korrus tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
priit@egrupp.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse
ettevõtte koduleheküljel internetis.
Priit Leito
Juhataja
AS Ekspress Grupp
Tel: 6698080
E-post: priit@egrupp.ee