Finnlines Oyj Pörssitiedote 21. huhtikuuta 2008 klo 8.45
KUTSU VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUKSEEN
Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaisen yhtiökokouksen
jatkokokoukseen, joka pidetään tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2008 kello
14.00 Hotelli Scandic Continentalin Ballroom II-kabinetissa osoitteessa
Mannerheimintie 46, Helsinki.
KOKOUSASIAT
Kokouksessa käsitellään huhtikuun 15. päivänä 2008 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa jatkokokoukseen siirretyt asiat, jotka ovat:
1) Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tuloslaskelman
ja taseen vahvistaminen
2) Toimenpiteet, joihin tulos antaa aihetta
3) Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
4) Osakeantivaltuutus hallitukselle.
OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
9.5.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina toukokuun 16. päivänä 2008
klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL
197, 00181 Helsinki, puhelimitse numeroon
010 343 4404, sähköpostitse osoitteella ir@finnlines.com tai telefaksilla
numeroon 010 343 4425. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
KOKOUSASIAKIRJAT
Kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta
Finnlines Oyj:n pääkonttorissa, Porkkalankatu 20 A, 5. kerros, 00180 Helsinki.
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.
OSINKO
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 ei makseta osinkoa,
johtuen suuresta investoinnista jo liikenteessä oleviin viiteen alukseen ja
niistä sitoumuksista, jotka on tehty aluskannan uusimiseksi sekä
investoinneista satamaan.
OSAKEANTIVALTUUTUKSEN ANTAMINEN HALLITUKSELLE
Hallitus esittää, että kokous valtuuttaisi hallituksen yhdessä tai useammassa
erässä päättämään osakeannista.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien
osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää
oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lain
määräämissä puitteissa. Valtuutus ehdotetaan olemaan voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Helsingissä 19. huhtikuuta 2008
Finnlines Oyj
HALLITUS
JAKELU OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet