Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2008

Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2008

Cybercom Group Europe AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 22 april 2008.
Stämman beslutade om ett optionsprogram till ledande befattningshavare, vidare
bemyndigande stämman styrelsen att återköpa egna aktier samt att besluta om
ökning av  aktiekapitalet genom nyemission.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman i Cybercom,
vilka alla överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.
Val av styrelse: Omval av styrelseledamöterna Per Edlund, Lars Persson, Thomas
Landberg, Eva Gidlöf och Ulf Körner för tiden intill nästa årsstämma. Stämman
omvalde Wigon Thuresson till styrelseordförande.  Stämman beslutade att ett
arvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode
om 200 000 kronor skall utgå till envar av styrelsens övriga ledamöter.
Ingen utdelning: Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2007.

Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner: Stämman
beslöt att emittera högst 390 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna
teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Cybercoms helägda dotterbolag Cyber Com Consulting Uppsala AB.
Teckning skall ske senast den 29 april 2008. Teckningsoptionerna emitteras utan
vederlag. 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Cybercom. Teckning av
aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från
och med den 1 juni 2010 till och med den 14 juni 2010. Teckningskursen skall
uppgå till ett belopp motsvarande 108,6 procent av den för Bolaget på
Stockholmsbörsens nordiska lista noterade genomsnittliga senaste betalkursen
under perioden från och med den 28 april 2008 till och 12 maj 2008. Ökningen av
Cybercoms aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå
till högst 390 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka två procent
av det totala antalet aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet
genom nyemission av aktier: Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av aktiekapital i
Cybercom genom en eller flera nyemissioner om sammanlagt ett högsta antal aktier
som motsvarar som mest 10 procent av det totala antalet aktier som bolaget har
utgivit vid tidpunkten för bemyndigandet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier:
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om dels förvärv av egna aktier
på Stockholmsbörsen eller enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels
överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen, genom erbjudande som riktats
till samtliga aktieägare, eller i samband med företagsförvärv, innefattade rätt
att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning
skall kunna ske, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller genom
fordringskvittning. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst
en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Valberedning och ersättningsutskott: Stämman beslutade att utse Per Edlund och
Erik Sjöström såsom representanter för bolagets två större aktieägare (JCE Group
respektive Skandia) samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna
via Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Ordförande i valberedningen ska om inte
ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet
största aktieägaren. I det fall en ägarrepresentant inte längre företräder
aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, beslutades att aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny
representant till ledamot i valberedningen. Till ersättningsutskottet som ska
arbeta med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för
Cybercoms VD och ledning, har styrelsen utsett  Wigon Thuresson, Per Edlund och
Eva Gidlöf.  


Samtliga beslut var enhälliga. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns
tillgängligt hos bolaget och stämmoprotokollet publiceras på
www.cybercomgroup.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Wigon Thuresson, styrelseordförande, Cybercom, tel. 0734 12 66 02
Patrik Anshelm, tf. informationsdirektör, Cybercom, tel. 0709 71 12 84
Lars-Henrik Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl KB, stämmosekreterare,
tel. 08 670 58 00


Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global
sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör
i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce
och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och
bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom
telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin,
försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 850 anställda med
uppdrag världen över och 27 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och
är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com