Kommuniké från IBS AB:s Årsstämma den 22 april 2008

Kommuniké från IBS AB:s Årsstämma den 22 april 2008 

Stockholm, 22 april 2008. Vid IBS årsstämma den 22 april beviljades
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007.

IBS styrelse
Ordinarie ledamöterna Dr. Pallab Chatterjee, Fredrik Svensson, Gunnel Duveblad,
Bertrand Sciard och Vinit Bodas omvaldes. Stämman beslutade vidare om nyval av
Bo Pettersson och George Ho. Dr. Pallab Chatterjee omvaldes som
styrelseordförande. 

Revisorer
KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Åsa Wirén Linder, omvaldes till
revisionsbolag för tiden intill utgången av årsstämman 2012.

Arvoden till styrelse och revisorer
Stämman antog valberedningens förslag om följande arvoden; 600 000 kronor till
styrelseordföranden, Dr. Pallab Chatterjee, 200 000 kronor vardera till Vinit
Bodas, Bo Pettersson, George Ho och Fredrik Svensson samt 250 000 kronor vardera
till Gunnel Duveblad och Bertrand Sciard. För Dr. Pallab Chatterjee utgår
ytterligare 150 000 kronor som restidskompensation då han är baserad i Dallas,
Texas, USA. Slutligen utgår ett tilläggsarvode om maximalt 300 000 kronor att
fördelas till ledamöterna av styrelsen utsedda utskott enligt styrelsens beslut,
innebärande ett sammanlagt styrelsearvode om maximalt 2 350 000 kronor.

Arvode till revisor kommer, liksom tidigare, utgå enligt separat räkning.

Incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier
Stämman godkände även styrelsens förslag till incitamentsprogram innebärande ett
köpoptionsprogram för bolagets verkställande direktör och övriga medlemmar i
ledningsgruppen samt vissa nyckelmedarbetare (totalt ca 20 personer).
Köpoptionsprogrammet ska omfatta högst 2 240 000 optioner som vardera berättigar
till erhållande av ett kontantbelopp motsvarande noterad kurs på aktie av serie
B i bolaget vid tidpunkten för påkallande av optionen, minus lösenpris. Det
uppdrogs åt styrelsen att verkställa programmet före utgången av innevarande
räkenskapsår.

Vidare innebär incitamentsprogrammet att bolaget får rätt, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, att överlåta högst 2 240 000 aktier av serie B i
bolaget till ett försäljningspris motsvarande ovan nämnda lösenkurs i samband
med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. Förslag om överlåtelse av
egna aktier kommer att föreläggas årsstämman 2011. Antal aktier jämte
försäljningspriset för de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt
denna punkt kan komma att omräknas på grund av bl.a. fondemission,
sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av
aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Övriga beslut
Andra beslutpunkter som antogs av stämman var styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare samt förslag till procedur för
tillsättning av ny valberedning.

Fullständigt beslutsprotokoll kommer att finns tillgängligt på www.ibs.net/se
under fliken Finansiell information.


För mer information kontakta:

Camilla Moore, Informationschef, IBS AB
Tel : +46-70-555 1239
Email : camilla.moore@ibs.net


IBS AB (OMX Nordic Exchange STO:IBS) är en ledande leverantör av affärssystem
för hantering av varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer
och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora
distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom
internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a.
livsmedelsdistribution, läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik,
papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå. För mer
information, besök www.ibs.net/se